证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2020-030债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航
控 08、20 航控 01、20 航控 02
中航资本控股股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2020 年 4 月 10 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下
简称“中航资本”或“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2020 年 4 月 20
日上午9 时30 分在北京市朝阳区望京东园四区 2号楼中航资本大厦 30 层会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长录大恩先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、2019 年度董事会工作报告
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、2019 年度总经理工作报告
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、2019 年年度报告及年报摘要
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、2019 年度财务决算报告
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、2019 年度利润分配方案
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度实现的归属于母公司的净利润为 3,063,526,570.97 元，截止 2019 年末，合并报表累计未分配利润合计为 11,378,271,091.90 元；母公司期初未分配利润为 18,824,741.22元，本期实现的净利润为 675,184,846.29 元，提取盈余公积 67,518,484.63 元，本期对外分配 316,719,380.16 元，截至 2019 年末，实际可供股东分配的利润为309,771,722.72 元。
中航资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红。鉴于上述情况，提议公司上半年不进行现金分红，也不进行资本公积金转增资本。
待所属子公司在 2020 年上半年将 2019 年利润分配给母公司后，2020 年中期再
行审议 2019 年度利润分配方案，分红金额拟不低于公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的 30%。
另，根据证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，2019年度公司实施股份回购金额 998,998,300.21 元（不含交易费用）视同现金分红，纳入年度现金分红相关比例计算，此部分占公司 2019 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 32.61%。
综上，公司 2019 年度现金分红金额合计不低于公司 2019 年度归属于上市
公司股东的净利润的 62.61%。
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、2020 年度财务预算报告
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
七、2020 年度续聘公司会计师事务所的议案
公司 2020 年度拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。同时，提请股东大会、董事会授权经营层，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
八、关于会计政策变更的议案
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
九、2019 年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十、2019 年度内部控制审计报告
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十一、2019 年度企业社会责任报告
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十二、2019 年度董事会经费使用情况、2020 年度董事会经费预算方案的
议案
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十三、2019 年度公司日常关联交易实际执行情况的议案
表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案为关联交易议案，关联董事郑强先生、李聚文先生回避对本议案的表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十四、2020 年度公司日常关联交易预计情况的议案
表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案为关联交易议案，关联董事郑强先生、李聚文先生回避对本议案的表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十五、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十六、关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 2020 年度对下属特殊
项目公司提供担保额度的议案
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十七、2020 年第一季度报告全文及正文
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十八、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，本公司符合现行公司债券相关政策规定的面向专业投资者公开发行公司债券的条件，具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十九、关于公司公开发行公司债券的议案
公司本次拟面向专业投资者公开发行公司债券的具体方案如下：
1、本次债券发行的票面金额、发行规模
本次债券票面金额为人民币 100 元。本次发行的公司债券总规模为不超过
人民币 100 亿元（含 100 亿元）。
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
2、本次债券期限
本次发行的公司债券期限不超过 10 年（含 10 年）。
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
3、发行方式
本次债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，既可采取一次性发行，也可以采用分期发行的方式在中国境内公开发行。
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
4、本次债券利率及还本付息方式
本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
5、发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者发行。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
6、赎回条款或回售条款
本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据法规及市场情况确定。
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
7、增信机制
本次发行公司债券无担保等增信机制。
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
8、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于置换带息负债。
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
9、本次的承销方式、上市安排
本次发行公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
10、公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好，经中诚信证券评估有限公司综合评定为主体信用等级为 AAA。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事
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