证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2020-032债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航
控 08、20 航控 01、20 航控 02
中航资本控股股份有限公司
2019 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）于2020 年4月20 日召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。现将相关事项公告如下：
一、2019 年度利润分配方案的主要内容
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）2019 年度实现的归属于母公司的净利润为 3,063,526,570.97 元，截止 2019 年末，合并报表累计未分配利润合计为 11,378,271,091.90 元；母公司期初未分配利润为 18,824,741.22 元，本期实现的净利润为 675,184,846.29
元，提取盈余公积 67,518,484.63 元，本期对外分配 316,719,380.16元，截至2019年末，实际可供股东分配的利润为309,771,722.72元。
中航资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红。鉴于上述情况，提议公司上半年不进行现金分红，也不进行资本公积金转增资本。待下属子公司在 2020 年上半年将 2019 年利润分配给母公司后，2020 年中期再行审议 2019 年度利润分配方案，分红金额拟不低于公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的 30%。
另，根据证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，2019 年度公司实施股份回购金额 998,998,300.21 元（不含交易费用）视同现金分红，纳入年度现金分红相关比例计算，此部分占公司 2019 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为32.61%。
综上，公司 2019 年度现金分红金额合计不低于公司 2019 年度归
属于上市公司股东的净利润的 62.61%。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本次利润分配方案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会第二十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权的结果，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，并将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
监事会认为：本次利润分配议案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2019 年年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
1、公司 2019 年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保障公司持续稳定发展和维护股东利益；
2、公司 2019 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号
一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于分红比例的要求，报告期内公司已实施股份回购金额 998,998,300.21 元（不含交易费用）视同现金分红，纳入现金分红的相关比例计算，符合中国证监会、财政部、国资委发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，议案审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司或全体股东权益的情形。
因此，我们对公司 2019 年年度利润分配方案的议案发表同意的独立意见。
三、相关风险提示
本次利润分配方案已经公司第八届董事会第二十一次会议决议通过，公司 2019 年度利润分配最终方案需经公司 2019 年度股东大会审议。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可函；
4、独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 22 日
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