证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2019-043
债券代码：155355 债券简称：19航控02
中航资本控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年05月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦
30层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,771,453,707
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.6515
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，
表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长录大恩先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事长录大恩先生、公司董事、总经理
赵宏伟先生、公司董事郑强先生、公司董事、总会计师刘光运先生、独立董
事王建新先生亲自出席本次会议，其他董事均因公务原因无法亲自出席本次
会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，公司监事会主席胡创界先生、监事王昕海先
生、职工监事李天舒先生亲自出席本次会议；
3、公司副总经理、董事会秘书贾福青先生亲自出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,771,370,40799.9978 80,300 0.0021 3,000 0.0001
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,771,370,40799.9978 80,300 0.0021 3,000 0.0001
3、议案名称：2018年年度报告和年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,771,367,40799.9977 80,300 0.0021 6,000 0.0002
4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,771,370,40799.9978 80,300 0.0021 3,000 0.0001
5、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,770,853,21599.9841 597,492 0.0158 3,000 0.0001
6、议案名称：2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,746,596,10399.340924,851,604 0.6589 6,000 0.0002
7、议案名称：关于2019年综合授信额度核定及授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,770,661,40799.9790 789,300 0.0209 3,000 0.0001
8、议案名称：关于续聘2019年度公司会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,771,335,60799.9969 115,100 0.0031 3,000 0.0000
9、议案名称：2018年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,771,367,30799.9977 80,400 0.0021 6,000 0.0002
10、 议案名称：2018年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,771,367,30799.9977 80,400 0.0021 6,000 0.0002
11、 议案名称：2018年度企业社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,771,370,30799.9978 80,400 0.0021 3,000 0.0001
12、 议案名称：2018年度董事会经费使用、2019年度董事会经费预算情况的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,743,953,11499.270824,513,9060.65002,986,6870.0792
13、 议案名称：关于公司2018年度日常关联交易实际执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,029,56890.417123,210,845 9.5816 3,000 0.0013
14、 议案名称：关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,012,08190.409923,228,332 9.5888 3,000 0.0013
15、 议案名称：关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,751,634,12299.4
