证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2017-041
中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议（现场和通讯）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2017年8月20日发出的会议通知，中航资本控股股份有限
公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2017年8
月25日上午9时30在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦
20 层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董
事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长录大恩先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过了《公司2017年中期利润分配方案》
为更好回报公司股东，公司在已经实施完成了2016年度利润分
配方案的基础上，拟在2017年中期对2016年利润进行再次分配，
分配方案如下：以2017年6月30日股本总数8,976,325,766股为基
数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），共计派发现
金红利 134,644,886.49 元。剩余未分配利润，结转以后年度分配。
公司2017年中期不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于向全资子公司中航投资大厦置业有限公司增资的议案》
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、听取公司董事、总经理赵宏伟先生代表公司经理层所作《中 航资本2017年度1-6月经济运行情况报告》
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董事会
2017年8月28日
