证券代码：600705 证券简称：中航投资 公告编号：临2013-070
中航投资控股股份有限公司
关于控股子公司中航工业集团财务有限责
任公司收购中国南动集团财务有限责任公
司100%股权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司
中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）拟收购中国南方航空
工业（集团）有限公司（以下简称“中航工业南方”）所属的中国南动集团财务
有限责任公司（以下简称“南动财务”）100%股权。上述股权的转让价格以该股
权经中航工业备案的评估值为依据确定为332,537,100元（人民币，下同）。
?中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）为公司控股股东。根据
《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》10.1.3第（一）项之规定，中
航工业为公司的关联法人。
中航工业南方及其所属南动财务的主管部门和实际控制人与公司的控股股
东同为中航工业，符合《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》10.1.3
第（二）项之规定，为公司的关联法人。上述股权收购行为构成关联交易。
?该议案已经公司于2013年12月6日召开的第六届董事会第二十一次会
议审议通过，独立董事发表独立意见，尚须公司股东大会审议批准。
?本次关联交易尚须中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）批
准后方可实施，存在一定的不确定性。
一、关联交易概述
为更好推进中航工业的资金集中管理，整合和优化资金资源配置，扩大中航
财务业务规模、强化其金融服务职能。2013年12月6日，公司控股子公司中航
财务与中航工业南方签署了《中国南方航空工业（集团）有限公司与中航工业集
团财务有限责任公司关于中国南动集团财务有限责任公司的股权转让协议书》
（以下简称“《股权转让协议》”）。根据该《股权转让协议》，中航工业南方拟将
其持有的南动财务100%股权以332,537,100元的价格协议转让给中航财务。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大
资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
中航工业南方为公司控股股东中航工业下属子公司，是公司关联法人。
（二）关联人基本情况
1、转让方：中航工业南方
企业名称：中国南方航空工业（集团）有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：株洲市芦淞区董家塅
法定代表人：彭建武
注册资本：人民币玖亿贰仟贰佰玖拾叁万柒仟伍佰元整
经营范围：航空发动机、零部件制造、销售、维修；工业燃气轮机成套设备
工程设计、施工（以资质证为准）；光机电产品设计、制造、维修、销售；模具、
刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、电器、内
燃机零配件、电脑加油机加工；仪表检测、废旧金属购买、加工、销售，第一类
压力容器、第二类低、中压力容器制造、销售、安装、维修、改造，压力容器管
道安装，起重机械安装、维修；技术开发、咨询、转让、服务；汽车货运；汽车
维修；住宿；饮食，干洗服务；百货，副食品，烟批零兼营（凭资质证并限分公
司经营）。
2、受让方：中航财务
公司名称：中航工业集团财务有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：刘宏
注册资本：贰拾亿元人民币
注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号
成立时间：2007年5月
经营范围：
许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员
单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单
位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对
成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销
成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有
价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷；外汇即期结售汇业务；保险
兼代理业务（有效期至2014年12月18日）。
一般经营项目：（无）。
三、关联交易标的基本情况
1、交易的名称和类别
本次关联交易标的为中航工业南方持有的南动财务100%股权。
2、交易标的基本情况
公司名称：中国南动集团财务有限责任公司
注册资本：3亿元人民币
成立时间：1994年4月4日
住所：湖南省株洲市董家塅
经营范围：凭本企业《金融机构法人许可证》从事金融业务
本次关联交易前，南动财务股权结构如下：
认缴出资额 实缴出资额
股东名称 出资比例
（万元） （万元）
中国南方航空工业（集团）有限公司 26,862 26,862
