证券代码：600705 证券简称： ST 航投 公告编号：临 2013-001
中航投资控股股份有限公司
第六届董事会第八次会议（通讯方式召开）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据 2012 年 12 月 25 日发出的会议通知，中航投资控股股份有
限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2012 年 12
月 31 日（星期一）上午 9：30 时在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号
艾维克大厦 20 层会议室以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实
际参加董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长顾惠忠先生主持。经与会董事认真审议并通讯表
决，通过如下事项。
关于控股子公司中航信托股份有限公司向江西中航地
产有限责任公司购买办公楼的议案
公司控股子公司中航信托股份有限公司向江西中航地产有限责
任公司购买南昌中航国际广场小区 7 楼房屋全部及其附属设施设备，
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建筑面积为 1,392.95 平方米，总价为人民币 18,804,825 元。
表决结果：有效表决票数：6 票；同意票：6 票；反对票：0 票；
弃权票：0 票。由于该事项属于关联交易，本公司关联董事顾惠忠先
生、陈元先先生、李平先生对本议案已经回避表决。
特此公告。
中航投资控股股份有限公司
董 事 会
二 O 一三年一月四日
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