证券代码：600705 股票简称：北亚集团 编号：临2003-017
北亚实业(集团)股份有限公司二○○三年第八次董事会会议决议公告
暨召开公司二○○三年第二次临时股东大会会议的通知
北亚实业(集团)股份有限公司(以下简称″公司″)二○○三年第八次董事会会议,于2003年11月21日在北亚大厦十九楼会议室(哈尔滨市南岗区红军街16号)召开。会议由公司董事长刘贵亭先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事7名,董事刘强、王耕野授权董事刘贵亭代为出席会议并行使董事权利。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过如下决议：
一、关于出售资产的预案
公司于2003年11月19日与双鸭山龙海煤矿有限责任公司(以下简称″龙海公司″)签署了《资产转让协议》,将公司所属资产1600辆C60货运敞车转让给龙海公司,转让价格为18208万元。(详见《北亚实业(集团)股份有限公司出售资产公告》)
二、关于召开公司2003年第二次临时股东大会会议的有关事项
(一)会议召集人：北亚实业(集团)股份有限公司董事会；
(二)会议时间：2003年12月22日(星期一)9时；
(三)会议地点：哈尔滨市南岗区红军街16号北亚大厦二十楼多功能厅；
(四)会议审议事项：
关于出售资产的议案。
(五)会议出席对象：
1、截止2003年12月15日(星期一)下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是本公司股东。
(六)会议登记事项：
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖法人股东单位公章的书面委托书和持股凭证；
2、登记时间：2003年12月19日(星期五)9：00-16：00时；
3、登记地点：北亚实业(集团)股份有限公司董事会秘书处(哈尔滨市南岗区红军街16号北亚大厦18层)。
(七)其他事项：
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：唐晶女士、安济隆先生
电话：0451-53600764、53600777-1804传真：0451-53600764
特此公告。
附件：授权委托书
北亚实业(集团)股份有限公司
董事会
二○○三年十一月二十一日
授权委托书
兹委托先生(女士)(身份证号)代表本人(单位)出席北亚实业(集团)股份有限公司二○○三年第二次临时股东大会会议,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人股东账号：委托人持股数：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：
