证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临 2011-045
三安光电股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
暨召开公司 2011 年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2011 年 10 月 14 日(星期五) 上午 9：30
●股权登记日：2011 年 10 月 11 日
●会议方式：现场投票
三安光电股份有限公司第七届董事会第五次会议于2011年9月27
日上午9点在公司一楼会议室召开。本次董事会已于2011年9月22日以
电话方式通知全体董事，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，
审议事项及表决情况如下：
一、审议通过了公司与福建省安溪县人民政府签定《三安光电安
溪县蓝宝石衬底项目投资合作合同》的议案；
根据公司整体发展战略，通过建立公司 LED 产品主要原材料生产
基地，保证公司主要原材料正常需求，进一步稳定公司 LED 产品质量
和优化生产成本，降低生产经营风险，提高公司竞争力，继续强化公
司在国内光电领域的龙头地位及全球光电领域的影响力。鉴于福建省
安溪县人民政府给予优惠条件支持公司在福建泉州（湖头）光电产业
园的发展，经公司董事会研究，决定在福建泉州（湖头）光电产业园，
从事蓝宝石衬底的研发与制造，并与福建省安溪县人民政府签定《三
安光电安溪县蓝宝石衬底项目投资合作合同》。该合同约定项目总投
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资约 25 亿元（币种：人民币，下同），占地面积约 800 亩，年生产
能力 2 寸衬底 1200 万片；福建省安溪县人民政府将按照约定交付土
地并办好有关审批手续起 1 个月内，公司开工建设，项目总建设周期
为 3 年，力争 2 年完成；福建省安溪县人民政府将给予一系列优惠扶
持措施，其中：公司在本项目土建工程开工之日起 5 日内，给予公司
产业技术研究与开发专项基金 3 亿元奖励。
表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权
二、审议通过了提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理
投资福建泉州（湖头）光电产业园蓝宝石衬底研发与制造项目相关一
切后续事宜的议案。
表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权
上述两项议案须提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会定于 2011 年 10 月 14 日(星期五)召开公司 2011 年
第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
(一) 会议召开的基本情况
会议召开时间：2011 年 10 月 14 日(星期五)上午 9：30
会议召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司
一楼会议室
会议召开方式：现场投票
股权登记日：2011 年 10 月 11 日
(二)审议事项：
1、审议公司与福建省安溪县人民政府签定《三安光电安溪县
蓝宝石衬底项目投资合作合同》的议案；
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2、审议提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理投资
福建泉州（湖头）光电产业园蓝宝石衬底研发与制造项目相关一切后
续事宜的议案。
（三）会议出席对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
2、截止2011年10月11日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代
表(授权委托书见附件)。
（四）会议登记办法
1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定
代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；
3、拟出席会议的股东请于2011年10月13日前与三安光电股份
有限公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登
记。
（五）其他事项
1、联系电话：（0592）5937117
2、联系人：李雪炭
3、与会股东交通费和食宿费自理。
表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权
特此公告
三安光电股份有限公司董事会
二○一一年九月二十七日
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附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席三安
光电股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并全权代为行使对
会议议案的表决权。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束。
委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
受托人身份证号码： 受托人签名:
委托日期：2011 年 月 日
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