证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2010-051
三安光电股份有限公司
第六届第二十八次董事会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
三安光电股份有限公司第六届第二十八次董事会于2010 年8 月12 日下午1
点以通讯表决方式召开，会议应到7 人，实到7 人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议审议事项如下：
一、审议通过了同意全资子公司安徽三安光电有限公司与空气化工产品（中
国）投资有限公司签署《供气合同》的议案；
氨气是LED 外延片、芯片生产所需的重要原材料之一，随着公司产能扩张，
氨气需求量也随之大幅增加。基于空气化工产品（中国）投资有限公司（以下简
称“AP”）是本公司长期的战略合作伙伴及其在技术、设备、产品性能上的诸多
优势，公司董事会决定安徽三安光电有限公司（以下简称“安徽三安”）将位于
安徽省芜湖市经济技术开发区的LED 建设项目厂区的土地约45 亩（以实际勘测
为准）无偿租赁给AP，由 AP 在安徽三安厂区建设氨气生产线，并同意与AP 签
署《供气合同》。
该合同的主要内容为：安徽三安决定将位于安徽省芜湖市经济技术开发区的
LED 建设项目厂区的土地约45 亩无偿租赁给AP，租赁期间为16 年,自合同生效
之日起计算，合同续展的，租赁事宜另行约定。AP 将安徽三安提供的土地上建
设三条生产设施，每条生产设施的生产能力为符合规格的产品2,000 吨/年，供
应点位于安徽三安制氮储罐设施外1 米处。第一条生产设施确保于2011 年7 月
30 日之前安装调试完毕，并取得合法运营证照，正式开始供气；第二条生产设
施确保于2011 年11 月30 日之前安装调试完毕，并取得合法运营证照，正式开
始供气；第三条生产设施在第一条生产设施正式投入使用后，由安徽三安依据其
生产规模需要与AP 协商，确定建设该等生产设施的开工和建设周期， AP 确保
在双方确定后的12 个月内完成。AP 在安徽三安现场建立厂房尚不具备供气条件
的情况下，AP 将采取ISO 槽车供应，并将长期提供优惠的氨气价格，以满足安
徽三安及三安光电股份有限公司其他参控股公司的生产需求。2
该合同对方为空气化工产品（中国）投资有限公司，是在上海市工商行政管
理局登记注册成立的外商独资的投资性公司，注册资本37,126.8518 万美元，主
要从事国家鼓励和允许的工业气体，化工，能源和环境工业（包括相关的电子设
备和服务）等方面项目的投资和发展。其控股股东为美国气体产品有限公司，法
定代表人是CARLOS ALBERTO LOPES ALMEIDA，是首批进入中国大陆市场的跨国
气体公司之一，在全球为工业制造、能源、科技和医疗护理等领域的客户提供独
特的产品和生产方案，其中包括工业气体产品、特种和工艺气体、功能材料和相
关设备及服务，公司目前拥有18,900 多名员工，业务遍及全球40 多个国家，2009
年的销售额达83 多亿美元。
本公司董事会认为：
1、氨气是LED 外延片、芯片生产所需的重要原材料之一，该合同的履行，
有利于保证公司生产所需原材料氨气的采购供应；
2、该合同的履行，将大幅度降低公司氨气采购成本及产品生产成本，将
对公司未来业绩产生积极影响。
表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权
二、审议通过了公司董事会授权公司经理层负责办理与本次供气合同一切后
续相关事宜的议案。
表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权
特此公告
三安光电股份有限公司董事会
二O 一O 年八月十二日
