四川沱牌曲酒有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
本公司第二届董事会于1998年3月4日召开第六次会议，审议通过了如下决议：
一、公司1997年年度报告
二、1997年度财务决算和利润分配预案
1997年度公司实现净利润184,628,268.34元，按10%提取法定公积金18,462,826.83元，按10%提取法定公益金18,462,826.83元，合计36,925,653.66元，余额147,702,614.68元，加上年度结转利润96,952,417.47
元，可供股东分配利润为244,655,032.15元，为加快公司酒类技改配套
项目建设，实现公司扩张发展目标，董事会决定将可供股东分配利润244,655,032.15元结转至1998年度，1998年上半年度内不分配。
本预案须经股东大会审议通过后执行。
三、1998年增资配股预案
1.本次配股股票种类为人民币普通股。以1997年末总股本26338万股
为基数，按10:3比例向全体股东配售，可配股份总额为7901.4万股。
2.本次配股价格浮动幅度为每股10-15元。
3.国有法人股股东应配股份4255.2万股；发起人法人股和社会法人股
股东应配股份1008万股；社会公众股股东应配股份1980万股；内部职工股股东应配股份658.2万股。
4.本次配股所募资金将用于公司酒类技改配套项目：(1)日产5万吨净水工程(2)年产4万吨制曲厂(3)15万吨/年自动化灌装中心(4)2万吨陶瓷储酒库(5)4万吨不锈钢储酒罐(6)8.5万吨仓储中心(7)年产7万吨优质轻量玻瓶合资项目(8)年产10万吨饲料项目(9)汽车运输公司和机械化工程公司迁建及设备购置等。
5.本次配股决议自1997年度股东大会通过后，有效期为一年。
本预案须经1997年度股东大会审议通过后，报四川省证管办批准，并报中国证监会复审后执行。
四、《公司章程》修改草案，根据最新颁布的《上市公司章程指引》对公司章程进行修改。
五、召开1997年度股东大会的有关事宜。
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会
一九九八年三月六日
