证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2018-077
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街118号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 340
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 185,101,135
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 17.8887
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由张大成先生主持，本次股东大会采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人。颜跃进先生因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事3人，出席2人。梁会东先生因工作原因未能出席会议。
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,380,31892.587313,079,817 7.0663 641,000 0.3464
2、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,611,41892.712212,894,117 6.9659 595,600 0.3219
3、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,746,21892.785012,839,717 6.9365 515,200 0.2785
4、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,486,81892.644913,054,417 7.0525 559,900 0.3026
5、议案名称：《关于公司续聘2018年度审计机构并提请股东大会授权董事会决
定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,309,90693.08959,962,540 5.38222,828,689 1.5283
6、议案名称：《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,387,93193.131711,843,304 6.3982 869,900 0.4701
7、议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,964,01892.902712,336,317 6.6646 800,800 0.4327
8、议案名称：《公司2018年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,143,61893.540011,048,417 5.9688 909,100 0.4912
9、议案名称：《公司未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,785,74594.96746,663,201 3.59972,652,189 1.4329
10、 议案名称：《关于为汉柏科技有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,831,93599.3143 371,300 0.2005 897,900 0.4852
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
《关于公司续 2,36615.6146 9,96265.7241 2,828 18.6613
聘2018年度审 ,885 ,540 ,689
5 计机构并提请
股东大会授权
董事会决定其
报酬的议案》
《关于公司前 2,44416.1293 11,8478.1317 869,9 5.7390
6 期会计差错更 ,910 3,304 00
正及追溯调整
的议案》
《公司2017年 2,02013.3327 12,3381.3842 800,8 5.2831
7 度利润分配预 ,997 6,317 00
案》
《公司2018年 3,20021.1147 11,0472.8878 909,1 5.9975
8 度日常关联交 ,597 8,417 00
易额度预计的
议案》
《公司未来三 5,84238.5451 6,66343.9579 2,652 17.4970
9 年股东分红回 ,724 ,201 ,189
报规划（2018
年-2020年）》
《关于为汉柏 13,8891.6269 371,3 2.4495 897,9 5.9236
10 科技有限公司 8,914 00 00
提供担保的议
案》
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股5%以
上普通股 169,943,02
股东 1100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以 2,020
