600698 沪市 湖南天雁

证券代码：600698（A 股）    900946（B 股）      公告编号：临 2021-026

证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

          湖南天雁机械股份有限公司

    关于董事会和监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)第九届董事
会、监事会将于 2021 年 11 月 12 日届满，鉴于公司第十届董事会候选人和第十
届监事会候选人的提名及相关工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

    在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务，确保公司正常运营。

    公司将尽快推进新一届董事会、监事会换届选举的工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。

    特此公告。

                                      湖南天雁机械股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十一月十二日