证券代码：600698（A 股） 证券简称：湖南天雁（A 股）
900946（B 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二一年十二月
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《湖南天雁机械股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、本公司设立大会会务组，具体负责大会有关程序方面的办理。
二、本次股东大会以现场加网络的形式召开，会议表决采用现场投票加网络投票相结合的方式，其中现场表决采取记名方式。
三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利，同时也必须履行法定义务，不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。
四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组报名，出示持股有效证明，填写“发言登记表”。在会议召开过程中，股东临时要求发言应提前向大会会务组报名，并填写“发言登记表”，经大会主持人许可后，予以发言。
五、股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过五分钟，大会安排总发言时间原则上不超过 1 小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会议题无关或将有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或指定的有关人员可以拒绝回答。
六、会议设监票人 3 名，其中 2 名为股东代表，1 名为监事，监票人对表决
和选举全过程进行监督。计票工作人员由会务组指定，在监票人领导下进行工作。
七、股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权（非累计投票议案）。股东可以投同意票、反对票或弃权票。
八、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参加投票。
九、计票工作结束后，由总监票人向会议宣布表决结果。
湖南天雁机械股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会议程
一、会议时间：
1、现场会议时间：2021 年 12 月 23 日 13：30
2、网络投票时间:采用中国证券登记结算有限责任公司的网络投
票系统
二、会议召集人：湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会
三、现场会议地点：公司会议室
四、主持人宣布现场会议开始
五、介绍会议出席股东、董事、监事、高管及律师等情况
六、董事会秘书宣布股东大会须知
七、大会推选监票人
八、审议以下议案 ：
序号 议案名称
1 关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年度预计情况的议案
2 关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案
3 关于 2021 年审计费用的议案
4 关于选举非独立董事的议案
5 关于选举独立董事的议案
6 关于选举非职工监事的议案
九、股东及股东代理人审议议案、表决前述各项议案
十、工作人员计票和监票
十一、股东发言和提问，公司董事及管理层解答
十二、现场休会，工作人员统计现场和网络投票的表决结果
十三、复会，监票人宣读表决结果
十四、主持人宣读股东大会决议
十五、律师见证并宣读法律意见
十六、与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字十七、主持人宣布会议结束
关于公司 2020 年日常关联交易执行情况
及 2021 年度预计情况的议案
各位股东：
按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司
2020年度与关联方实际发生的关联交易情况及 2021年度的日常关联
交易预计情况报告如下。
一、2020年日常关联交易情况
（金额单位：万元）
备
关联交易类别 关联人 关联交易内容 2020年计划金额 2020年实际发生额
注
销售商品和提供劳务 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 销售风扇 300 388.21
销售商品和提供劳务 江铃汽车股份有限公司 销售增压器 104 146.7
销售商品和提供劳务 重庆长安汽车股份有限公司 销售增压器 11200 10207.11
销售商品和提供劳务 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 销售PWM阀 49 25.90
合计 11653 10767.92
（金额单位：万元）
关联交易类别 关联人 关联交易内容 2020年预计金额 2020年实际发生额
存款（余额） 25013 27470.2
贷款（余额） 2757 2757
金融服务 兵器装备集团财务有限责任公司 利息支出 208 118.29
利息收入 240 435.1
手续费 / /
合计 28218 30780.6
二、2021年日常关联交易预计情况
（金额单位：万元）
关联交易类别 关联人 关联交易内容 2021年预计金额
销售商品和提供劳务 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 销售风扇 1000
销售商品和提供劳务 江铃汽车股份有限公司 销售增压器 300
销售商品和提供劳务 重庆长安汽车股份有限公司 销售增压器 13000
销售商品和提供劳务 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 销售PWM阀 71.76
合计 14371.76
（金额单位：万元）
关联交易类别 关联人 关联交易内容 2021年预计金额
存款（余额） 25500
贷款（余额） 0
金融服务 兵器装备集团财务有限责任公司 利息支出 59
利息收入 380
手续费 0.1
合计 25939.1
三、关联方介绍和关联关系
（一）重庆嘉陵全域机动车辆有限公司
1、法定代表人：黄艳，注册资本：17345.46万元，注册地址：
重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道111号，主要经营范围为：研发、制
造、改装、销售：非公路用全地形车、非公路用雪地行走专用车、摩
查看PDF原文
