600698 沪市 湖南天雁

证券代码：600698（A 股）    900946（B 股）      公告编号：临 2021-024

证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

          湖南天雁机械股份有限公司

      第九届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2021 年
10 月 29 日以现场结合视频方式召开了第九届监事会第十四次会议，会议通知于
2021 年 10 月 19 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 5 名监
事全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以投票表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：

    一、会议审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》，同
意提交公司股东大会审议。

    监事会认为：中兴华会计师事务（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。监事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、会议审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会审核了公司 2021 年三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报
告，监事会认为：

  1、公司 2021 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年三季度的经营管理和财务状况；
  3、在公司监事会提出本意见前，未发现三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此决议。

                                      湖南天雁机械股份有限公司监事会
                                                二〇二一年十月三十日