证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2022-014
长春欧亚集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,455,179
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
34.2295
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长、总经理邹德东主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人。董事长曹和平因会务，授权
委托董事会秘书苏焱代为出席，并履行全部议案投票表决权。董事徐国斌因会务未能出席。
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人。监事申志红因病未能出席。
3、 公司董事会秘书出席了会议；部分高管（股东）出席了会议，部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 54,367,679 99.8393 87,500 0.1607 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 54,367,679 99.8393 87,500 0.1607 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 54,367,679 99.8393 87,500 0.1607 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 54,353,279 99.8128 101,900 0.1872 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 54,367,679 99.8393 87,500 0.1607 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 54,360,179 99.8255 95,000 0.1745 0 0.0000
7、 议案名称：2021 年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 54,367,679 99.8393 87,500 0.1607 0 0.0000
8、 议案名称：关于为子公司综合授信及融资租赁业务提供连带 责任保证的议案
审议结果：通过
8.01 议案名称：关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提
供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 54,360,179 99.8255 95,000 0.1745 0 0.0000
8.02 议案名称：关于为长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公
司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 54,360,179 99.8255 95,000 0.1745 0 0.0000
8.03 议案名称：关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授
信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 54,360,179 99.8255 95,000 0.1745 0 0.0000
8.04 议案名称：关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信
提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 54,360,179 99.8255 95,000 0.1745 0 0.0000
8.05 议案名称：关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信
提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 54,360,179 99.8255 95,000 0.1745 0 0.0000
8.06 议案名称：关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综
合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 54,360,179 99.8255 95,000 0.1745 0 0.0000
8.07 议案名称：关于为长春欧亚卖场有限责任公司融资租赁业
务提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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