证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2022-023
上海贵酒股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 213,000,628
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.8842
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长陈琪先生主持会议。基于疫情防控要
求并结合上海证券交易所的相关监管政策，公司 2021 年年度股东大会以通讯方式召开。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师见证了本次股东大会的召开并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事韩啸先生、高利风女士，独立董事肖冬
光先生、罗韵轩女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李进先生因工作原因未能出席会议；3、副总经理兼董事会秘书孙文先生出席了会议；副总经理徐勇先生、财务总监
周苗女士列席了会议；总经理高利风女士、副总经理鄢克亚先生、副总经理
吴建诚先生、副总经理金朝晖先生因工作原因未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 212,953,328 99.9778 47,300 0.0222 0 0.0000
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 212,953,328 99.9778 47,300 0.0222 0 0.0000
3、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 212,953,328 99.9778 47,300 0.0222 0 0.0000
4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 212,953,328 99.9778 47,300 0.0222 0 0.0000
5、 议案名称：《2021 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 212,953,328 99.9778 47,300 0.0222 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,955,123 98.8182 47,300 1.1818 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司及子公司申请授信额度的议案》
7.01 议案名称：房产抵押借款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 212,953,328 99.9778 47,300 0.0222 0 0.0000
7.02 议案名称：存货质押融资
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 212,953,328 99.9778 47,300 0.0222 0 0.0000
7.03 议案名称：收益权转让
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 212,952,128 99.9772 48,500 0.0228 0 0.0000
7.04 议案名称：控股股东借款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,955,123 98.8182 47,300 1.1818 0 0.0000
7.05 议案名称：其他融资方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 212,953,328 99.9778 47,300 0.0222 0 0.0000
8、 议案名称：《2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 212,946,208 99.9745 54,420 0.0255 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 212,953,328 99.9778 47,300 0.0222 0 0.0000
10、 议案名称：《关于确认 2021 年度公司董监事和高级管理人员报酬总额及
确定 2022 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 212,952,128 99.9772 48,500 0.0228 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票
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