上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼雁
荡山厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
其中：A股股东人数 8
境内上市外资股股东人数（B股） 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 218,851,670
其中：A股股东持有股份总数 151,092,452
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 67,759,218
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.7751
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 21.2467
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.5284
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长龙炼主持，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
1、公司在任董事9人，出席6人，董事林鹏程、独立董事刘昭衡、鲍勇剑因工
作未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁张广中、董事会秘书杨雪峰、财务负责人吴晓燕出席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,091,89299.9996 560 0.0004 0 0.0000
B股 67,758,21899.9985 1,000 0.0015 0 0.0000
普通股合计： 218,850,11099.9993 1,560 0.0007 0 0.0000
2、议案名称：《2018年度独立董事工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,091,89299.9996 560 0.0004 0 0.0000
B股 67,758,21899.9985 1,000 0.0015 0 0.0000
普通股合计： 218,850,11099.9993 1,560 0.0007 0 0.0000
3、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,091,89299.9996 560 0.0004 0 0.0000
B股 67,758,21899.9985 1,000 0.0015 0 0.0000
普通股合计： 218,850,11099.9993 1,560 0.0007 0 0.0000
4、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,091,89299.9996 560 0.0004 0 0.0000
B股 67,758,21899.9985 1,000 0.0015 0 0.0000
普通股合计： 218,850,11099.9993 1,560 0.0007 0 0.0000
5、议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,091,89299.9996 560 0.0004 0 0.0000
B股 67,758,21899.9985 1,000 0.0015 0 0.0000
普通股合计： 218,850,11099.9993 1,560 0.0007 0 0.0000
6、议案名称：《关于2018年度审计机构审计费用和聘用2019年度审计机构的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,091,89299.9996 560 0.0004 0 0.0000
B股 67,758,21899.9985 1,000 0.0015 0 0.0000
普通股合计： 218,850,11099.9993 1,560 0.0007 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,091,89299.9996 560 0.0004 0 0.0000
B股 67,475,01899.5806 284,200 0.4194 0 0.0000
普通股合计： 218,566,91099.8699 284,760 0.1301 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,091,89299.9996 560 0.0004 0 0.0000
B股 67,475,01899.5806 284,200 0.4194 0 0.0000
普通股合计： 218,566,91099.8699 284,760 0.1301 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 151,091,89299.9996 560 0.0004 0 0.0000
B股 58,553,06686.41349,206,15213.5866 0 0.0000
普通股合计：209,644,95895.79329,206,712 4.2068 0 0.0000
10、议案名称：《关于授权处置金融资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,091,89299.9
