600695 沪市 退市绿庭

证券代码：A股    600695     股票简称：A股 大江股份             编号：临2011-018

           B股   900919               B股 大江B股




                   上海大江（集团）股份有限公司
           第六届董事会 2011 年度第三次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。
    上海大江（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2011
年 7 月 21 日召开 2011 年度第三次临时会议，会议以通讯方式召开。本次董事会
会议通知于 2011 年 7 月 19 日以书面、电子邮件及电话方式发出，会议召开符合
有关法律法规和公司章程的规定。会议经审议通过了《关于向上海阳雷置业有限
公司购买房屋产品的议案》，内容详见同日公告的《上海大江（集团）股份有限公
司关于向上海阳雷置业有限公司购买房屋产品的关联交易公告》（临 2011-019）。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票发对，关联董事俞乃奋、俞乃雯、李冬青回
避表决。
    特此公告。




                                               上海大江（集团）股份有限公司
                                                             2011 年 7 月 22 日




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