证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—025
福建东百集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024 年 4 月 11 日，福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届
董事会第八次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行规范修订，同时授权董事会委派专人办理工商变更登记或备案手续。具体修订如下：
原条款 修订后条款
（增修部分以下划线加粗字体列示）
第三条 公司于一九九三年九月十日经 第三条 公司于一九九三年九月十日经中
中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众
公众发行人民币普通股 2,684 万股，于一九 发行人民币普通股 2,684 万股，于一九九三年
九三年十一月二十二日在上海证券交易所上 十一月二十二日在上海证券交易所（以下简称
市。 “证券交易所”）上市。
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：福建东百集团股
中文全称：福建东百集团股份有限公司。 份有限公司
英 文 全 称 ： FUJIAN DONGBAI GROUP 中文全称：福建东百集团股份有限公司
CORPORATION LIMITED。 英文全称：FUJIAN DONGBAI GROUP
CO.,LTD.
第二十三条 公司收购本公司股份，可 第二十三条 公司收购本公司股份，可以
以通过公开的集中交易方式，或者法律法规 通过集中竞价交易方式、要约方式或者法律法
和中国证监会认可的其他方式进行。 规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十二条第（三）项、第 公司因本章程第二十二条第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 份的，应当通过集中竞价交易或要约方式进行。
第二十四条 公司因本章程第二十二条 第二十四条 公司因本章程第二十二条第
第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股 （一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，
份的，应当经股东大会决议。公司因本章程二 应当经股东大会决议。公司因本章程二十二条十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项 第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收
的原因收购本公司股份的，经 2/3 以上董事 购本公司股份的，经 2/3 以上董事出席的董事
出席的董事会会议决议。 会会议决议。
公司依照第二十二条规定收购本公司股 公司依照第二十二条规定收购本公司股份
份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销； 形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第
属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情 （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公形的，公司合计持有的本公司股份数应当不 司合计持有的本公司股份数应当不超过本公司
超过本公司已发行股份总额的 10%，并在 3 年 已发行股份总额的 10%，并在 3 年内转让或者注
内转让或者注销。 销。
公司收购本公司股份的，应当依照《中华 公司收购本公司股份的，应当依照《证券
人民共和国证券法》的规定履行信息披露义 法》的规定履行信息披露义务。
务
第五十七条 股东大会拟讨论董事、监
事选举事项的，股东大会通知中将充分披露 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事
董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下 （非职工监事）选举事项的，股东大会通知中将
内容： 充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人 括以下内容：
情况； （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情
（二）与本公司或本公司的控股股东及 况；
实际控制人是否存在关联关系； （二）与本公司或本公司的控股股东及实
（三）披露持有本公司股份数量； 际控制人是否存在关联关系；
（四）是否受过中国证监会及其他有关 （三）披露持有本公司股份数量；
部门的处罚和证券交易所惩戒。 （四）是否受过中国证监会及其他有关部
除采取累积投票制选举董事、监事外，每 门的处罚和证券交易所惩戒。
位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第七十条 在年度股东大会上，董事会、
第七十条 在年度股东大会上，董事会、 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 出报告；同时每名独立董事也应在年度股东大作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 会上作出述职报告，对其履行职责的情况进行
说明。
第八十三条 董事、监事（非职工监事） 第八十三条 每位董事、监事（非职工监
候选人名单以提案的方式提请股东大会表 事）候选人应以单项提案的方式提请股东大会
决。 表决。
第八十四条 董事会可以向股东大会提 第八十四条 董事、监事（非职工监事）
出董事候选人的提名议案。监事会可以向股 的提名方式和程序如下：
东大会提出非职工监事候选人的提名议案。 （一）董事提名方式和程序
单独或者合并持有公司股份的 3%以上的股东 1.非独立董事：董事会、单独或合并持有公
亦可以分别向董事会、监事会书面提名推荐 司已发行股份 3%以上的股东可以提名董事候选董事、非职工监事候选人，分别由董事会、监 人，提名人应在提名前征得被提名人同意。
事会进行资格审核后，提交股东大会选举。 2.独立董事：董事会、监事会、单独或者合
并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出
独立董事候选人，依法设立的投资者保护机构
可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董
事的权利。提名人应当充分了解被提名人职业、
学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
并对其担任独立董事的资格和独立性发表意
见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在
任何影响其独立客观判断的关系发表公开声
明。独立董事的提名人在提名前应当征得被提
名人的同意。
（二）监事（非职工监事）提名方式和程序
监事会、单独或合并持有公司已发行股份
3%以上的股东可以提名由股东代表出任的监事
（非职工监事）候选人，提名人应在提名前征得
被提名人同意。
第九十九条 股东大会通过有关派现、 删除
送股或资本公积转增股本提案的，公司将在 （后续条款序号依次调整，其他引用条款股东大会审议通过后2个月内实施具体方案。 序号相应修订）
第一百零一条 董事由股东大会选举或 第一百条 董事由股东大会选举或更换，
更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董
职务。董事每届任期 3 年，任期届满可连选 事每届任期 3 年，任期届满可连选连任。
连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
董事任期从就任之日起计算，至本届董 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 董事职务。
定，履行董事职务。 董事（不含独立董事）可以由总裁或者其他
董事可以由总裁或者其他高级管理人员 高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董务的董事以及由职工代表担任的董事，总计 事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百零五条 董事可以在任期届满以 第一百零四条 董事可以在任期届满以前
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定
定最低人数或独立董事辞职导致独立董事人 最低人数时，或因独立董事辞职导致董事会或数少于董事会成员的 1/3 或独立董事中没有 专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原 规、本章程规定的，或独立董
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