股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2011-008
上海亚通股份有限公司第六届董事会
第 34 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第六届董事会第 34 次会议通知于 2011 年
8 月 9 日发出，会议于 2011 年 8 月 19 日上午在公司会议室召开，
本次会议由董事长黄胜先生主持。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，
公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，
形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2011 年半年度报告全文和摘要》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、审议通过了《关于公司出售石洞口、南门港待渡停车场的资
产的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；（附件：独立董事
意见在后）(本议案需提交临时股东大会审议，召开临时股东大
会的日期另行通知)
重要内容提示
●交易内容
1、公司本次出售的石洞口资产位于上海市宝山区盛桥镇石路东
首的石洞口东船渡码头（1、2）号码头上的部分资产以及配套设施，
包括房屋建（构）筑物及相关电子设备等。
2、公司本次出售的资产位于上海市崇明县城桥镇规划区范围内
亚通公司 A 地块围垦工程、停车场、房屋建筑物；B 地块土地使用权，
房屋建筑物、附属设施等。
●此次出售资产事项已经公司第六届董事会第 34 次会议审议通
过。 根据《公司法》规定，本次出售资产不构成关联交易。
●交易的目的和对公司的影响
本次公司进行的出售资产行为是将不适用、不产生直接经济效
益的资产进行转让，从而优化公司资产提高公司盈利能力，有利于公
司的长远发展。
一、交易概述
（一）、出售石洞口资产概述：
1、石洞口资产基本情况：
公司本次出售的石洞口资产位于上海市宝山区盛桥镇石路东首
的石洞口东船渡码头（1、2）号码头上的部分资产以及配套设施，包
括房屋建（构）筑物及相关电子设备等。
2、出售资产的定价依据
公司出售石洞口资产为截止 2010 年 12 月 31 日经北京中同华资
产评估有限公司评估后资产价格确定（中同华评报字〔2011〕第 271
号），出售资产的明细如下：
表一： 金额单位：万元
项目 账面价值 评估值 增减值 增值率%
固定资产 1312.97 3585.39 2272.42 173.08
无形资产 56.92 584.90 527.98 927.49
委估资产总计 1369.89 4170.29 2800.40 204.42
上述资产的拟出售价格为 4170.29 万元。
（二）、出售南门港待渡停车场资产概述：
1、出售南门港待渡停车场资产基本情况：
公司本次出售的资产位于上海市崇明县城桥镇规划区范围内亚
通公司 A 地块围垦工程、停车场、房屋建筑物；B 地块土地使用权，
房屋建筑物、附属设施等。
2、出售资产的定价依据：
公司出售南门港待渡停车场等资产为截止 2011 年 4 月 30 日经北
京中同华资产评估有限公司评估后资产价格确定【中同华评报字
（2011）第 272 号】，出售资产的明细如下：
表二： 金额单位：万元
项目 账面价值 评估值 增减值 增值率 100%
固定资产 2223.72 2564.07 340.35 15.31
无形资产 1126.40 2241.09 1114.69 98.96
委估资产总计 3350.12 4805.16 1455.04 43.43
上述资产的拟出售价格为 4805.59 万元。
三、拟交易对方情况介绍：
(一) 南门港待渡停车场资产拟交易对方情况介绍：
1、拟交易对方名称：上海市崇明县建筑工务署
2、企业性质：县政府全拨款事业单位
3、注册地：崇明县城桥镇南门路 128 号电信大楼 12 楼
4、办公地点：崇明县城桥镇南门路 128 号电信大楼 12 楼
5、法定代表人：吴妙生
6、注册资本：180 万元
7、主要股东或实际控制人：崇明县政府
拟交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权
债务、人员等方面的关系。
拟交易对方最近一年主要财务指标：资产总额：293.6 万元
资产净额：293.6 万元。
（二）石洞口资产拟交易对方情况介绍：
1、拟交易对方名称：上海市崇明县建设投资发展有限公司
2、企业性质：国有企业
3、注册地：崇明县城桥镇南门路 128 号电信大楼 7 楼
4、办公地点：崇明县城桥镇南门路 128 号电信大楼 7 楼
5、法定代表人：吴妙生
6、注册资本：15.22 亿元
7、主营业务：工业与民用建筑、室内外装饰装修工程施工、市
政工程、环境工程等。
8、主要股东或实际控制人：崇明县政府
拟交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权
债务、人员等方面的关系。
拟交易对方最近一年主要财务指标：资产总额：57.63 亿元
资产净额：23.62 亿元。
四、交易标的基本情况：
1、石洞口资产交易标的：经北京中同华资产评估有限公司对石
洞口资产评估价为 4170.29 万元，经交易双方初步协商，交易价为
4170.29 万元。
交易标的名称和类别：见表一。
2、南门港待渡停车场土地，房屋建筑物等资产标的经北京中同
华资产评估有限公司对南门待渡停车场资产评估价为 4805.16 万元，
经交易双方初步协商，交易价为 4805.59 万元。
交易标的名称和类别：见表二。
3、石洞口资产、南门港待渡停车场土地、房屋、建筑物资产产
权清晰，不存在抵押、质押等限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲
裁等妨碍权属转移的情况。
五、交易标的评估情况：
本次交易标的经具有从事证券、期货业务资格的中同华资产评估
有限公司评估，交易价格原则上参考评估结果定价的，石洞口资产评
估基准日为 2010 年 12 月 31 日。南门港待渡停车场等资产评估基准
日为 2011 年 4 月 30 日，采用的评估方法为：成本法。
六、出售资产安排：
1、公司召开董事会对本次出售的资产事项进行审议，经董事会
审议通过后提交 2011 年第一次临时股东大会审议本次出售资产事
项。
2、交易双方以本公司股东大会批准本项出售资产事项后的 5 个
工作日内签订交易合同，以现金支付方式实施。
3、出售资产各方权利与义务。
在本次交易得到公司股东大会批准后，公司办理出售资产的产权
过户手续。
4、出售资产违约责任。
交易合同正式生效后，任何一方不履行或不完全履行交易合同约
定条款的即构成违约，违约方应当负责赔偿因其违约行为给守约方造
成的实际经济损失。
5、出售资产生效条件：
①合同经双方授权签字盖章。
②本公司股东大会审议通过本次出售资产事项后。
唯有满足上述 2 个条件，合同才能生效。
七、出售资产的目的和对公司的影响。
本次公司进行的出售资产行为是将不适用、不产生直接经济效益
的资产进行转让，从而优化公司资产提高公司盈利能力，有利于公司
的长远发展。
六、备查文件
（1）、本公司第六届董事会第 34 次会议相关文件和决议；
(2)、资产评估报告；
( 3)、独立董事关于出售资产事宜的独立意见。
3、审议通过了《关于修改《公司章程》有关条款的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；(本议案需提交临
时股东大会审议，召开临时股东大会的日期另行通知)
4、审议通过了《公司为控股子公司上海西盟物贸有限公司贷款
提供担保的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2011 年 8 月 19 日
附件:
上海亚通股份有限公司 独立董事对公司出售石洞口、
南门港停车场等资产的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为上海亚通
股份有限公司的独立董事，对本公司第六届董事会第 34 次会议审议
通过的《关于公司出售石洞口、南门港停车场的资产的议案》发表如
下独立意见：
一、此次公司出售石洞口、南门港停车场的资产经依法召开的
公司董事会审议、表决，并将提交股东大会审议批准，其审议和表决
程序合规、合法；
二、公司将对不适用、不产生效益的资产进行出售是正确的，
有利于公司资产的优化和公司的长远发展，对公司经营业绩带来积
极 的影响，符合公司和全体股东的利益。
据此，同意公司出售石洞口、南门港停车场等资产行为。
上海亚通股份有限公司董事会
独立董事：丁美红、耿建涛
2011 年 8 月 19 日
共壹册 第壹册
上海亚通股份有限公司
拟转让部分资产项目
