600690 沪市 海尔智家

 股票简称：海尔智家          股票代码：600690        编号：临 2022-010
              海尔智家股份有限公司

      第十届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于
 2022 年 3 月 30 日上午在海尔信息产业园生态品牌中心大楼南 301A 会议室召开，
 应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董事武常岐、林绥、俞汉度、李锦芬、钱
 大群、王克勤、李世鹏、吴琪以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司
 章程》的规定。本次会议通知于 2022 年 3月 14 日以电子邮件形式发出，公司监
 事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《海尔智家 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由董事长梁海 山主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、《海尔智家股份有限公司 2021 年度财务决算报告》（表决结果：同意
 11票、反对 0票、弃权 0 票）

    公司聘请审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所
 有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）分别出具了中国会计准则审计报
 告、国际会计准则审计报告，审计报告重要财务数据无差异。

    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限 公司 2021 年年度报告》（A 股年报）、刊登于香港联合交易所有限公司（以下
 简称“香港联交所”）网站上的 2021 年度业绩公告，以及公司将于 2022 年 4 月
 30日前披露的 H股年报。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    二、《海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》（表决结
 果：同意 11 票、反对 0票、弃权 0 票）

    根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—
—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》以及中国香港、德国有关法规的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司 2021 年年度报告后，认为公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告》、《海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，刊
登于香港联合交易所网站上的 2021 年度业绩公告，以及公司将于 2022 年 4 月
30 日前披露的 H 股年报（授权董事长/董事会秘书根据上市规则的规定、香港联交所或其他监管部门的要求对年报内容进行调整完善）。

  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    三、《海尔智家股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》（表决结果：同
意 11票、反对 0票、弃权 0 票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告》、刊登于香港联合交易所网站上的 2021 年度业绩公告，
以及公司将于 2022 年 4月 30 日前披露的 H股年报的相关内容。

  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    四、《海尔智家股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》（表决结果：
同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    五、《海尔智家股份有限公司内部控制审计报告》（表决结果：同意 11 票、
反对 0票、弃权 0票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司内部控制审计报告》。

  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    六、《海尔智家股份有限公司 2021 年度利润分配预案》（表决结果：同意
11票、反对 0票、弃权 0 票）


  公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 4.60 元（含税），共计分配利润 4,320,413,011.54 元（含税），对应本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为 33.1%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者。
  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于 2021 年年度利润分配预案的公告》，公告编号：临 2022-012。

  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    七、《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案》
（表决结果：同意 11 票、反对 0票、弃权 0 票）

  2021 年度，和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信事务所”）审计人员顺利完成公司中国会计准则年度报告的审计工作，为公司向公众披露财务信息的真实性和可靠性提供了保障，公司同意按 2020 年年度股东大会的审议结果，向和信事务所支付审计费用 1,000 万元人民币（其中财务报告审计费 715万元，内控报告审计费 285万元）。

  为确保公司 2022 年度中国会计准则财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，并考虑到和信事务所具有证券、期货相关业务审计资格，服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，公司拟续聘和信事务所为公司 2022 年度中国会计准则财务报告与内控报告的审计机构，2022 年度的审计
服务费用为 878 万元人民币（其中年报审计费 655 万元人民币，内控审计费 223
万元人民币），较 2021 年度审计服务费用优化 122万元人民币。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于续聘审计机构的公告》，公告编号：临 2022-013。

  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。


    八、《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案》
（表决结果：同意 11 票、反对 0票、弃权 0 票）

  2021 年度，国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng
Limited）（以下简称“HLB 国卫”）审计人员顺利完成了公司 2021 年度国际准则会计报告的审计工作，为公司向公众披露财务信息的真实性和可靠性提供了保障，
公司同意按 2020 年年度股东大会的审议结果，向 HLB 国卫支付审计费用 389 万
元人民币（其中财务报告审计费 374 万元人民币，审阅持续关联交易审计费 15万元人民币）。

  为确保公司 2022 年度国际会计准则财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，并考虑到 HLB 国卫具备相应资质要求，服务团队具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够满足公司年度财务审计的工作要求，公司拟续聘 HLB 国卫为公司 2022 年度国际会计准则审计机构，审计服务费用为 389 万元人民币（其中财务报告审计费 374 万元人民币，审阅持续关联交易审计费 15万元人民币），与去年保持一致。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于续聘审计机构的公告》，公告编号：临 2022-013。

  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    九、《海尔智家股份有限公司 2021 年度关于海尔集团财务有限责任公司的
风险评估报告》（表决结果：同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票）（梁海山、李华
刚、解居志三名董事为关联董事，对该议案回避表决）

  按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《海尔智家股份有限公司与海尔集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》等的要求，公司通过查验海尔集团财务有限责任公司（以下简称“海尔财务公司”）资质证照证件资料，取得并审阅其 2021 年度资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，公司对海尔财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，同时由审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）、持续督导的独立财务顾问浙商证券股份有限公司分别出具专项说明及审核意见，认为海尔财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，严格遵守中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财
务公司管理办法》，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，报告期内，风险控制体系不存在重大缺陷。报告期内，公司与海尔财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务不存在风险问题。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2021 年度关于海尔集团财务有限责任公司的风险评估报告》、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海尔智家股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，以及《浙商证券股份有限公司关于海尔智家股份有限公司执行<金融服务框架协议>相关事项的核查意见》。

    十、《海尔智家股份有限公司关于预计 2022 年度为子公司提供担保情况的
议案》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于预计 2022 年度为子公司提供担保情况的公告》，公告编号：临 2022-014。

  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    十一、《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》
（表决结果：同意 11 票、反对 0票、弃权 0 票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的公告》，公告编号：临 2022-015。

  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    十二、《海尔智家股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》（表决结果：同意 11 票、反对 0票、弃权 0 票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司董事会 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海尔智家股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告》，以及《中国国际金融股份有限公司关于海尔智家股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。


    十三、《海尔智家股份有限公司关于调整董事津贴的议案》（表决结果：
同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

  考虑到各董事为公司治理以及公司发展作出的贡献，并参照 A+H 主要上市公司以及行业内公司的董事津贴水平，以及结合公司目前的业务发展情况，拟将董事津贴由税前 26 万元/年调整为税前人民币 32 万元/年。董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，可在公司据实报销。
  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    十四、《海尔智家股份有限公司 2021 年度环境、社会与管治报告》（表决