600690 沪市 海尔智家

 证券代码：600690        证券简称：海尔智家    公告编号：临 2021-045
 证券代码：6690        证券简称：海尔智家

 证券代码：690D        证券简称：HaierSmart Home

            海尔智家股份有限公司

 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东
 大会、2021 年第二次 D 股类别股东大会、2021 年第
            二次 H 股类别股东大会

                  决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
 一、  会议召开和出席情况

 (一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日

 (二)股东大会召开的地点：海尔信息产业园人单合一研究中心（原海尔大学）B101
    会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 （1）出席 2020 年年度股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      985

其中：A 股股东人数                                                  861

      境内上市外资股股东人数（D 股）                                119

      境外上市外资股股东人数（H 股）                                  5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              6,080,584,192

其中：A 股股东持有股份总数                                  4,017,747,181

      境内上市外资股股东持有股份总数(D 股)                    140,727,610

      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                1,922,109,401

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份              64.63
总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                          42.70

      境内上市外资股（D 股）股东持股占股份总数的比例              1.50
（%）

      境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例              20.43
（%）

 （2）出席 2021 年第二次 A 股类别股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      865

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              4,029,351,155

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总            63.87
数的比例（%）

 （3）出席 2021 年第二次 D 股类别股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      119

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                140,727,610

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总            51.93
数的比例（%）

 （4）出席 2021 年第二次 H 股类别股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              1,989,396,251

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总            70.74
数的比例（%）
 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会（含股东大会及类别股东大会）会议由公司董事会召集，表决 方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开符合《中华人民 共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《公司章程》以及上海证券交易所、香港 联交所、德国证券交易所等有关规定。公司聘请了北京市金杜（青岛）律师事务 所唐逸文、孔凡吉律师对本次股东大会进行见证。本公司 H 股股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司、中国法律顾问北京市金杜（青岛）律师事务所、股东代 表以及监事代表等共同担任本次股东大会的点票监票人。公司董事长梁海山先生 主持现场会议。
 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事李华刚、解居志、武常岐、林绥、戴德

  明、钱大群、李世鹏因事未能出席此次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王培华、明国庆因事未能出席此次会议；3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司财务总监等列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意              反对              弃权

 股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

  A 股    4,007,060,281 99.7340    70,450  0.0018 10,616,450  0.2642

  D 股      140,675,501 99.9630    1,000  0.0007    51,109  0.0363

  H 股    1,906,263,747 99.2001 1,163,616  0.0606 14,208,038  0.7394

普通股合计： 6,053,999,529 99.5706 1,235,066  0.0203 24,875,597  0.4091

2、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2020 年年报及年度报告摘要》

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意              反对              弃权

 股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

  A 股    4,007,060,281 99.7340    70,450  0.0018 10,616,450  0.2642

  D 股      140,675,501 99.9630    1,000  0.0007    51,109  0.0363

  H 股    1,906,262,467 99.2000 1,163,616  0.0606 14,209,318  0.7394

普通股合计： 6,053,998,249 99.5705 1,235,066  0.0203 24,876,877  0.4092

3、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意              反对              弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例

                          （%）            （%）            （%）

  A 股    4,007,048,281 99.7337    82,450  0.0021 10,616,450  0.2642

  D 股      140,675,501 99.9630    1,050  0.0007    51,059  0.0363

  H 股    1,906,262,467 99.2000 1,163,616  0.0606 14,209,318  0.7394

普通股合计： 6,053,986,249 99.5703 1,247,116  0.0205 24,876,827  0.4092

4、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意              反对              弃权

 股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

  A 股    4,007,047,881 99.7337    82,450  0.0021 10,616,850  0.2642

  D 股      140,675,421 99.9629    1,130  0.0008    51,059  0.0363

  H 股    1,906,262,467 99.2000 1,163,616  0.0606 14,209,318  0.7394

普通股合计： 6,053,985,769 99.5703 1,247,196  0.0205 24,877,227  0.4092

5、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意              反对              弃权

 股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

  A 股    4,007,047,881 99.7337    82,450  0.0021 10,616,850  0.2642

  D 股      140,675,401 99.9629    1,000  0.0007    51,209  0.0364

  H 股    1,906,262,467 99.2000 1,163,616  0.0606 14,209,318  0.7394

普通股合计： 6,053,985,749 99.5703 1,247,066  0.0205 24,877,377  0.4092

6、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2020 年度利润分配预案》

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意