证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临 2020-029
海尔智家股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 6 月 3 日
(二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业园海尔大学 B101
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 517
其中：A 股股东人数 493
境外上市外资股股东人数（D 股） 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,144,404,424
其中：A 股股东持有股份总数 4,067,086,124
境外上市外资股股东持有股份总数（D 股） 77,318,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.99
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 61.81
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）（D 1.18
股）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司聘请了北京市金杜律师事务所宋彦妍、张若然律师对本次股东大会进行见证。公司董事长梁海山先生主持现场会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事施天涛、钱大群、武常岐、林绥、
阎焱因事未能出席此次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,058,817,980 99.7967 7,969,344 0.1959 298,800 0.0073
境外上市外 75,245,131 97.3187 2,054,269 2.6569 18,900 0.0244
资股（D 股）
合计 4,134,063,111 99.7505 10,023,613 0.2419 317,700 0.0077
2、 议案名称： 《海尔智家股份有限公司 2019 年年报及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,058,822,580 99.7968 7,964,744 0.1958 298,800 0.0073
境外上市外 75,245,131 97.3187 2,054,269 2.6569 18,900 0.0244
资股（D 股）
合计 4,134,067,711 99.7506 10,019,013 0.2417 317,700 0.0077
3、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,058,822,580 99.7968 7,964,744 0.1958 298,800 0.0073
境外上市外 75,245,131 97.3187 2,054,269 2.6569 18,900 0.0244
资股（D 股）
合计 4,134,067,711 99.7506 10,019,013 0.2417 317,700 0.0077
4、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,054,406,377 99.6882 12,380,947 0.3044 298,800 0.0073
境外上市外 75,245,131 97.3187 2,054,269 2.6569 18,900 0.0244
资股（D 股）
合计 4,129,651,508 99.6440 14,435,216 0.3483 317,700 0.0077
5、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,058,817,280 99.7967 7,970,044 0.1960 298,800 0.0073
境外上市外 75,245,131 97.3187 2,054,269 2.6569 18,900 0.0244
资股（D 股）
合计 4,134,062,411 99.7505 10,024,313 0.2419 317,700 0.0077
6、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,065,089,994 99.9509 1,996,130 0.0491 0 0.0000
境外上市外资 77,299,900 99.9762 7,000 0.0091 11,400 0.0147
股（D 股）
合计 4,142,389,894 99.9514 2,003,130 0.0483 11,400 0.0003
7、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,020,565,877 98.8562 43,020,039 1.0578 3,500,208 0.0861
境外上市外 77,299,400 99.9756 0 0.0000 18,900 0.0244
资股（D 股）
合计 4,097,865,277 98.8771 43,020,039 1.0380 3,519,108 0.0849
8、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,290,161,562 86.5574 200,358,814 13.4421 6,600 0.0004
境外上市外 74,145,131 95.8960 3,154,269 4.0796 18,900 0.0244
资股（D 股）
合计 1,364,306,693 87.0179 203,513,083 12.9804 25,500 0.0016
9、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于预计 2020 年度为子公司提供担保情
况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,989,632,421 98.0956 77,447,103 1.9042 6,600 0.0002
境外上市外 77,299,400 99.9756 0 0.0000 18,900 0.0244
资股（D 股）
合计 4,066,931,821 98.1307 77,447,103 1.8687 25,5
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