600690 沪市 海尔智家

 股票简称：海尔智家          股票代码：600690        编号：临 2020-012
              海尔智家股份有限公司

        第十届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于
 2020 年 4 月 28 日下午在海尔信息产业园创牌大楼中 118 会议室召开，应到董事
 9 人，实到董事 8 人，其中董事戴德明、施天涛、钱大群、武常岐、阎焱、林绥 以通讯方式参会，董事长梁海山因出差未能出席此次会议，授权副董事长谭丽霞 出席主持会议并行使表决权，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本
 次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员
 列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由 副董事长谭丽霞主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、《海尔智家股份有限公司 2019 年度财务决算报告》（表决结果：同意
 9票、反对 0票、弃权 0 票）

    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限 公司 2019 年年度报告》。

    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

    二、《海尔智家股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》（表决结
 果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票）

    根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—
 —年度报告的内容与格式（2017 年修订）》的有关要求，我们作为公司的董事、 监事和高级管理人员，在全面了解和审核公司 2019 年年度报告后，认为：

    1、公司严格按照企业会计制度规范运作，公司 2019 年年度报告公允地反映
 了公司本年度的财务状况和经营成果；

    2、经和信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《海尔智家股
份有限公司 2019 年度审计报告》是实事求是、客观公正的；

  3、我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2019 年年度报告》、《海尔智家股份有限公司 2019年年度报告摘要》。
  本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

    三、《海尔智家股份有限公司 2020 年第一季度报告》（表决结果：同意 9
票、反对 0 票、弃权 0票）

  根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》的有关要求，公司的董事、监事和高级管理人员在全面了解和审核公司 2020 年第一季度报告后，就公司 2020 年第一季度报告发表如下意见：

  1、公司严格按照企业会计制度规范运作，公司 2020 年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；

  2、公司的董事、监事和高级管理人员保证公司 2020 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

    四、《海尔智家股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》（表决结果：同
意 9票、反对 0票、弃权 0 票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2019 年年度报告》的相关内容。

  本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

    五、《海尔智家股份有限公司 2019 年度企业社会责任报告》（表决结果：
同意 9票、反对 0票、弃权 0 票）


  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2019 年度企业社会责任报告》。

    六、《海尔智家股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》（表决结果：
同意 9票、反对 0票、弃权 0 票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

    七、《海尔智家股份有限公司内部控制审计报告》（表决结果：同意 9 票、
反对 0票、弃权 0票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司内部控制审计报告》。

  本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

    八、《海尔智家股份有限公司 2019 年度利润分配预案》（表决结果：同意
9票、反对 0票、弃权 0 票）

  公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.75 元（含税）。公司留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于 2019 年年度利润分配预案的公告》，公告编号：临 2020-014。

  本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

    九、《海尔智家股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临 2020-015。

  本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。


    十、《海尔智家股份有限公司关于预计 2020 年度为子公司提供担保情况的
议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于预计 2020 年度为子公司提供担保情况的公告》，公告编号：临 2020-016。

  本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

    十一、《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》
（表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的公告》，公告编号：临 2020-017。

  本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

    十二、《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》
（表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的公告》，公告编号：临 2020-018。

    十三、《海尔智家股份有限公司关于拟注册发行债务融资工具的议案》
（表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票）

  为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性管理能力，满足公司战略发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币 150 亿元（含）的债务融资工具。其中，拟注册超短期融资券的规模不超过人民币 100 亿元(含)、拟注册发行中期票据不超过人民币 50 亿元（含）。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司拟注册发行债务融资工具的公告》，公告编号：临 2020-019。

  本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。


    十四、《海尔智家股份有限公司关于制定<海尔智家股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》（表决结果：同意 9 票、反对0票、弃权 0票）

  公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币 150 亿元（含）的债务融资工具。为规范前述融资行为，特制订《海尔智家股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》，主要内容包括信息披露的内容及标准、信息披露事务管理、信息披露程序、文件存档与管理、保密措施、内部控制及监督机制、信息沟通、责任追究及处罚等。

  制度全文详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

    十五、《海尔智家股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
（表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票）（梁海山、谭丽霞、李华刚三名
关联董事对该议案回避表决，实际参加表决的董事共 6 人）

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》，公告编号：临 2020-020。

  本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

    十六、《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》（表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票）

  公司现任独立董事施天涛先生任期即将届满，在公司股东大会选举产生新的独立董事后其将不再担任本公司任何职务。公司对施天涛先生在担任公司独立董事任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

  为保证公司董事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名王克勤先生为独立董事成员，任期与公司第十届董事会任期一致。其独立董事资格已报上海证券交易所备案无异议。
  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的公告》，公告编号：临 2020-021。

  本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。


    十七、《海尔智家股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（表决结果：同意 9票、反对 0 票、弃权 0票）

  根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 4 日出具的《关于核准青岛海
尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1912 号）并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行面值总额 300,749 万元可转换公司
债券，每张面值 100 元，共计 30,074,900 张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年
（以下简称“本次可转换公司债券”）。扣除各项发行费用后，募集资金净额298,002.48 万元。本次可转换公司债券的募投项目之“布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设项目”中的俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目和越南滚筒洗衣机制造基地项目建设完成后，公司生产规模得到提升，配套流动资金投入加大，为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将前述两个项目合计节余募集资金 9,703 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。

  公司于 2019 年 8月 29 日召开第十届董事会第三次