证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临2019-040
转债代码：110049 转债简称：海尔转债
转股代码：190049 转股简称：海尔转股
青岛海尔股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月18日
(二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园海尔大学A108
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 314
其中：A股股东人数 275
境外上市外资股股东人数（D股） 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,732,277,507
其中：A股股东持有股份总数 3,658,120,000
境外上市外资股股东持有股份总数（D股） 74,157,507
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.61
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 57.45
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.16
（D股）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司聘请了北京市金杜律师事务所张若然、李胜蓝律师对本次股东大会进行见证。公司董事长梁海山先生主持现场会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事武常岐、彭剑锋、周洪波、吴澄、刘海
峰因事未能出席此次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《青岛海尔股份有限公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,655,417,55099.9261 113,550 0.00312,588,900 0.0708
境外上市外资 74,128,50799.9609 26,000 0.0351 3,000 0.0040
股（D股）
合计 3,729,546,05799.9268 139,550 0.00372,591,900 0.0694
2、议案名称：《青岛海尔股份有限公司2018年年报及摘要报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,655,417,55099.9261 113,550 0.00312,588,900 0.0708
境外上市外资 74,128,50799.9609 26,000 0.0351 3,000 0.0040
股（D股）
合计 3,729,546,05799.9268 139,550 0.00372,591,900 0.0694
3、议案名称：《青岛海尔股份有限公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,655,463,00099.9274 68,100 0.00192,588,900 0.0708
境外上市外资 74,128,50799.9609 26,000 0.0351 3,000 0.0040
股（D股）
合计 3,729,591,50799.9280 94,100 0.00252,591,900 0.0694
4、议案名称：《青岛海尔股份有限公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,655,463,00099.9274 68,100 0.00192,588,900 0.0708
境外上市外资 74,128,50799.9609 26,000 0.0351 3,000 0.0040
股（D股）
合计 3,729,591,50799.9280 94,100 0.00252,591,900 0.0694
5、议案名称：《青岛海尔股份有限公司2018年度内部控制审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,655,456,00099.9272 75,100 0.00212,588,900 0.0708
境外上市外资 74,128,20799.9605 26,000 0.0351 3,300 0.0044
股（D股）
合计 3,729,584,20799.9278 101,100 0.00272,592,200 0.0695
6、议案名称：《青岛海尔股份有限公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,655,530,85099.9292 112,050 0.00312,477,100 0.0677
境外上市外资 74,153,20799.9942 1,000 0.0013 3,300 0.0044
股（D股）
合计 3,729,684,05799.9305 113,050 0.00302,480,400 0.0665
7、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,614,927,43198.819336,853,856 1.00756,338,713 0.1733
境外上市外 74,128,20799.9605 26,000 0.0351 3,300 0.0044
资股（D股）
合计 3,689,055,63898.841936,879,856 0.98816,342,013 0.1699
8、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 942,119,79187.1074122,412,98811.318217,028,073 1.5744
境外上市 74,128,20799.9605 26,000 0.0351 3,300 0.0044
外资股（D
股）
合计 1,016,247,99887.9321122,438,98810.594217,031,373 1.4737
9、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度为子公司提供担保情
况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,655,581,10099.9306 68,300 0.00192,470,600 0.0675
