股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2019-014
债券简称：海尔转债 债券代码：110049
青岛海尔股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2019年4月29日上午在海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，其中董事彭剑锋、周洪波、吴澄、施天涛以通讯方式参会，董事刘海峰因事未能出席此次会议，授权董事武常岐代为出席并行使表决权，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2019年4月19日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、《青岛海尔股份有限公司2018年度财务决算报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2018年年度报告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
二、《青岛海尔股份有限公司2018年年度报告及年报摘要报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司2018年年度报告后，认为：
1、公司严格按照企业会计制度规范运作，公司2018年年度报告公允地反映
了公司本年度的财务状况和经营成果；
2、经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《青岛海尔股份有限公司2018年度审计报告》是实事求是、客观公正的；
3、我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2018年年度报告》、《青岛海尔股份有限公司2018年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
三、《青岛海尔股份有限公司2018年度董事会工作报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2018年年度报告》的相关内容。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
四、《青岛海尔股份有限公司2018年度企业社会责任报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2018年度企业社会责任报告》。
五、《青岛海尔股份有限公司2018年度内部控制评价报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
六、《青岛海尔股份有限公司2018年内部控制审计报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2018年内部控制审计报告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
七、《青岛海尔股份有限公司2018年度利润分配预案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
公司拟定的2018年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.51元（含税）。公司留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2018年年度报告》的相关内容。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
八、《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临2019-016。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
九、《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）（梁海山、谭丽霞两名关联董事对该议案回避表决，实际参加表决的董事共7人）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》，公告编号：临2019-017。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
十、《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度为子公司提供担保情况的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度为子公司提供担保情况的公告》，公告编号：临2019-018。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
十一、《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的公告》，公告编号：临2019-019。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
十二、《青岛海尔股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的公告》，公告编号：临2019-020。
十三、《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第四期持股计划（草案）及摘要》（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第四期持股计划（草案）》及摘要。
董事梁海山、谭丽霞作为本次员工持股计划的受益人，已对上述议案回避表决。
十四、《青岛海尔股份有限公司2019年第一季度报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》的有关要求，公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司2019年第一季度报告后，就公司2019年第一季度报告发表如下意见：
1、公司严格按照企业会计制度规范运作，公司2019年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；
2、公司的董事和高级管理人员保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2019年第一季度报告》及其摘要。
十五、《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于修改公司章程的公告》，公告编号：临2019-021。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
十六、《青岛海尔股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
根据法律法规要求及公司实际情况，公司拟对《青岛海尔股份有限公司股东大会议事规则》（简称“《股东大会议事规则》”）进行修改。修改内容详见本公告后附附件1：《<青岛海尔股份有限公司股东大会议事规则>修改内容》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
十七、《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
根据法律法规要求及公司实际情况，公司拟对《青岛海尔股份有限公司董事会议事规则》（简称“《董事会议事规则》”）进行修改。修改内容详见本公告后附附件2：《<青岛海尔股份有限公司董事会议事规则>修改内容》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
十八、《青岛海尔股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
根据法律法规要求及公司实际情况，公司拟对《青岛海尔股份有限公司监事会议事规则》（简称“《监事会议事规则》”）进行修改。修改内容详见本公告后附附件3：《<青岛海尔股份有限公司监事会议事规则>修改内容》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
十九、《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
根据法律法规要求及公司实际情况，公司对《青岛海尔股份有限公司审计委员会实施细则》（简称“《董事会审计委员会实施细则》”）进行修改。修改内容详见本公告后附附件4：《<青岛海尔股份有限公司董事会审计委员会实施细则>修改内容》；修改后的《董事会审计委员会实施细则》全文详见与本公告同日披露的《青岛海尔股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2019年修订）》。
二十、《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会战略委员会实施细则>的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
根据法律法规要求及公司实际情况，公司对《青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则》（简称“《董事会战略委员会实施细则》”）进行修改。修改内容详见本公告后附附件5：《<青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则>修改内容》；修改后的《董事会战略委员会实施细则》全文详见与本公告同日披露的《青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2019年修订）》。
二十一、《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
根据法律法规要求及公司实际情况，公司对《青岛海尔股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（简称“《董事会薪酬与考核委员会实施细则》”）进行修改。修改内容详见本公告后附附件6：《<青岛海尔股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>修改内容》；修改后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见与本公告同日披露的《青岛海尔股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2019年修订）》。
二十二、《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会提名委员会实施细则>的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
根据法律法规要求及公司实际情况，公司对《青岛海尔股份有限公司董事会提名委员会实施细则》（简称“《董事会提名委员会实施细则》”）进
