股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2018-012
青岛海尔股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2018年4月24日下午在海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开，应到董事 9人，实到董事8人，其中董事梁海山、周洪波、武常岐、刘海峰、吴澄、施天涛、彭剑锋以通讯方式参会，董事戴德明因事不能出席会议，授权委托董事施天涛参会并表决，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于 2018年4月13日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、《青岛海尔股份有限公司 2017年度财务决算报告》（表决结果：同意
9票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限 公司2017年年度报告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
二、《青岛海尔股份有限公司 2017年年度报告及年报摘要报告》（表决结
果：同意9票、反对0票、弃权0票）
根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的有关要求，我们
作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司 2017年年度报告后，
认为：
1、公司严格按照企业会计制度规范运作，公司2017年年度报告公允地反映
了公司本年度的财务状况和经营成果；
2、经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《青岛海尔股份有限公司2017年度审计报告》是实事求是、客观公正的；
3、我们保证公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2017年年度报告》、《青岛海尔股份有限公司2017年年度报告摘要》。 本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
三、《青岛海尔股份有限公司 2017年度董事会工作报告》（表决结果：同
意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2017年年度报告》的相关内容。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
四、《青岛海尔股份有限公司 2017年度企业社会责任报告》（表决结果：
同意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2017年度企业社会责任报告》。
五、《青岛海尔股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》（表决结果：
同意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
六、《青岛海尔股份有限公司 2017年内部控制审计报告》（表决结果：同
意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2017年内部控制审计报告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
七、《青岛海尔股份有限公司 2017年度利润分配预案》（表决结果：同意
9票、反对0票、弃权0票）
公司董事会拟定的 2017年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权
登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.42元（含
税）。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2017年年度报告》的相关内容。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
八、《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临2018-014。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
九、《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及预计 2018年度
日常关联交易的议案》（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）（梁海山、
谭丽霞两名关联董事对该议案回避表决，实际参加表决的董事共7人）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及预计 2018年度日常关联交易的公告》，公告编号：临2018-015。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十、《青岛海尔股份有限公司关于预计 2018年度为子公司提供担保情况的
议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于预计 2018年度为子公司提供担保情况的公告》，公告编号：临2018-016。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十一、《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的公告》，公告编号：临2018-017。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十二、《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第三期持股计划（草案）及摘要》（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第三期持股计划（草案）及摘要》。
董事梁海山、谭丽霞作为本次员工持股计划的受益人，已根据《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》第五条的规定对上述议案回避表决。
十三、《青岛海尔股份有限公司 2018年第一季度报告》（表决结果：同意
9票、反对0票、弃权0票）
根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》的有关要求，公司的董事
和高级管理人员在全面了解和审核公司2018年第一季度报告后，拟就公司2018
年第一季度报告发表如下意见：
1、公司严格按照企业会计制度规范运作，公司2018年第一季度报告公允地
反映了公司本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；
2、公司的董事和高级管理人员保证公司2018年第一季度报告所披露的信息
真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2018年第一季度报告》及其摘要。
十四、《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于修改公司章程的公告》，公告编号：临2018-018。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十五、《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
根据公司实际经营情况等，公司拟对《青岛海尔股份有限公司董事会议事规则》（简称“《董事会议事规则》”）进行修订。修订内容详见本公告后附附件1：《<青岛海尔股份有限公司董事会议事规则>修订内容》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十六、《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
根据公司实际经营情况等，公司对《青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则》（简称“《董事会战略委员会实施细则》”）进行修订。修订内容详见本公告后附附件2：《<青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则>修订内容》;修订后的《董事会战略委员会实施细则》全文详见与本公告同日披露的：《青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2018年修订）》。十七、《青岛海尔股份有限公司关于修订<投资者关系管理制度>的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
根据公司实际经营情况等，公司对《青岛海尔股份有限公司投资者关系管理制度》（简称“《投资者关系管理制度》”）进行修订。修订内容详见本公告后附附件 3：《<青岛海尔股份有限公司投资者关系管理制度>修订内容》;修订后的《投资者关系管理制度》全文详见与本公告同日披露的：《青岛海尔股份有限公司投资者关系管理制度（2018年修订）》。
十八、《青岛海尔股份有限公司关于制定<信息披露管理制度>的议案》
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
根据法规修订情况等，公司对《青岛海尔股份有限公司信息披露管理制度》（简称“《信息披露管理制度》”）进行修订。修订内容详见本公告后附附件 4：《<青岛海尔股份有限公司信息披露管理制度>修订内容》;修订后的《信息披露管理制度》全文详见与本公告同日披露的：《青岛海尔股份有限公司信息披露管理制度（2018年修订）》。
十九、《青岛海尔股份有限公司关于新建 500万套自清洁空调项目的议案》
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于新建500万套自清洁空调项目的公告》，公告编号：临2018-019。
二十、《青岛海尔股份有限公司关于受让 HaierNew ZealandInvestment
HoldingCompany Limited之100%股权暨关联交易的议案》（表决结果：同意
7票、反对0票、弃权0票）
公司拟通过境外子公司HaierSingaporeInvestmentHoldingPte.Ltd.以支付现
金的形式受让海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）下属境外子公司 Haier
(Singapore)ManagementHoldingCo.Pte.Limited（以下简称“海尔新加坡管理”）
所持HaierNewZealandInvestmentHoldingCompanyLimited（以下简称“海尔新
西兰”）之 100%股权并按照100%的持股比例承接海尔新西兰应偿还海尔新加
坡管理的股东借款本金及利息（以下简称“本次交
