证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临 2011-021
青岛海尔股份有限公司
关于受让海尔集团公司及其子公司持有的青岛海尔模具有限
公司等 10 家公司股权暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
交易内容：本公司直接或通过本公司控股子公司海尔股份（香港）有限公司
（以下简称“海尔香港”）间接受让海尔集团公司（以下简称“集团”）直接
持有或通过其全资子公司海尔电器第一控股（BVI）有限公司（以下简称“海
尔电器第一控股”）间接持有的青岛海尔模具有限公司等 10 家公司股权（以
下简称“本次收购”或“本次关联交易”）；本次关联交易的金额为人民币
188,001.33 万元；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，具有执行证券、
期货相关业务资格的青岛天和资产评估有限责任公司和山东汇德会计师事务
所有限公司分别就本次关联交易标的出具了资产评估报告书和备考合并盈利
预测审核报告。中国国际金融有限公司就本次关联交易出具了独立财务顾问
报告。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次关联交易
已经本公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过；本公司第七届董
事会审计委员会认为本次关联交易定价公允合理，符合本公司及本公司股东
的整体利益，建议非关联董事及非关联股东同意本次关联交易。
本次关联交易已经本公司第七届董事会第十三次会议审议通过，本公司 6 名
关联董事均回避表决。
本次关联交易对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》（以下简称“《上市规
则》”）的规定，集团系本公司的关联方，本次收购属于关联交易。由于关联
交易金额在人民币 3,000 万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产值绝对
值 5%以上，根据《上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易需提交
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本公司股东大会审议。
一、交易概述
本公司与本公司全资子公司海尔香港拟受让集团及其全资子公司海尔电器第
一控股持有的青岛海尔模具有限公司等 10 家公司股权；本次收购的金额为人民币
188,001.33 万元。青岛海尔模具有限公司等 10 家公司股权包括：
1、青岛海尔模具有限公司 100%股权；
2、青岛海尔信息塑胶研制有限公司 100%股权；
3、大连海尔精密制品有限公司 90%股权；
4、合肥海尔塑胶有限公司 94.12%股权；
5、重庆海尔精密塑胶有限公司 90%股权；
6、重庆海尔智能电子有限公司 90%股权；
7、青岛海尔特种钢板研制开发有限公司 100%股权；
8、合肥海尔特种钢板研制开发有限公司 100%股权；
9、青岛美尔塑料粉末有限公司 76%股权；
10、 青岛海尔机器人有限公司 50%股权。
上述 10 家公司以下合称“标的公司”，上述相关股权以下合称“标的股权”。
本次收购属于本公司的关联交易。本公司独立董事均事前认可本次关联交易，
并同意将本次关联交易提交本公司董事会审议；2011 年 6 月 15 日，本公司第七届
董事会第十三次会议审议通过本次关联交易，本公司 6 名关联董事均回避表决。
根据《上市规则》第 10.2.5 条的要求，本次关联交易应当提交本公司股东大
会审议。
二、关联方介绍
海尔集团公司为本公司的实际控制人，根据《上市规则》的规定，集团为本
公司的关联方，其基本情况如下：
名称：海尔集团公司
住所：青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）
企业类型：股份制企业
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法定代表人：张瑞敏
注册资本：人民币 31,118 万元
实收资本：人民币 31,118 万元
经营范围：家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、
厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、
零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及
转让。
海尔电器第一控股（BVI）有限公司为集团的全资子公司，根据《上市规则》
的规定，海尔电器第一控股为本公司的关联方，其基本情况如下：
名称：Haier Electrical Appliances First Holdings (BVI) Limited/海尔电器第
一控股（BVI）有限公司
注册地：英属维京群岛
住所：P.0. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
授权代表/董事：崔少华
三、关联交易标的基本情况
名称：青岛海尔模具有限公司
住所：青岛高科技工业园海尔工业园内
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：曹春华
注册资本：1,910 万美元
实收资本：1,910 万美元
经营范围：模具及其制品的研制、生产；模具及其相关产品的开发、设计、
测绘。
财务状况：根据具有执行证券、期货相关业务资格的山东汇德会计师事务所
有限公司出具的（2011）汇所审字第 5-014 号《审计报告》，截至 2010 年 12 月 31
日，青岛海尔模具有限公司总资产为人民币 1,140,133,930.44 元，净资产为人民币
322,816,910.40 元；2010 年度营业收入为人民币 728,121,614.22 元，净利润为人民
币 64,999,274.14 元。
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名称：青岛海尔信息塑胶研制有限公司
住所：青岛高科技工业园海尔信息产业园内
公司类型：有限责任公司
法定代表人：曹春华
注册资本：人民币 4,100 万元
实收资本：人民币 4,100 万元
经营范围：塑料制品、塑料成型模具及成型设备制造、销售；塑料原料销售。
财务状况：根据具有执行证券、期货相关业务资格的山东汇德会计师事务所
有限公司出具的（2011）汇所审字第 5-026 号《审计报告》，截至 2010 年 12 月 31
日，青岛海尔信息塑胶研制有限公司总资产为人民币 130,414,703.89 元，净资产为
人民币 61,285,431.03 元；2010 年度营业收入为人民币 207,493,993.18 元，净利润
为人民币 18,191,659.52 元。
名称：大连海尔精密制品有限公司
住所：大连出口加工区 A 区 11C-1
公司类型：有限责任公司
法定代表人：杨绵绵
注册资本：人民币 4,800 万元
实收资本：人民币 4,800 万元
经营范围：出口加工区内冰箱，空调及其他家电用精密塑胶、钣金、模具、
电子制品的开发、生产、组装、销售；货物、技术进出口。
财务状况：根据具有执行证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所
有限责任公司青岛分所出具的编号为 XYZH/2010QDA2015-27 的《审计报告》，
截至 2010 年 12 月 31 日，大连海尔精密制品有限公司总资产为人民币 70,478,408.71
元，净资产为人民币 46,529,433.85 元；2010 年度营业收入为人民币 69,269,553.72
元，净利润为人民币-332,545.33 元。
名称：合肥海尔塑胶有限公司
住所：合肥经济技术开发区海尔工业园
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：曹春华
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注册资本：人民币 3,400 万元
实收资本：人民币 3,400 万元
经营范围：塑料件、塑料成型模具及成型设备生产、销售，塑料原料销售，
五金产品的生产、销售。
财务状况：根据具有执行证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所
有限责任公司青岛分所出具的编号为 XYZH/2010QDA2015-1 的《审计报告》，截
至 2010 年 12 月 31 日，合肥海尔塑胶有限公司总资产为人民币 183,783,991.92 元，
净资产为人民币 44,711,628.98 元；2010 年度营业收入为人民币 562,584,109.09 元，
净利润为人民币 3,090,367.49 元。
名称：重庆海尔精密塑胶有限公司
住所：重庆市江北区港城南路 1 号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：曹春华
注册资本：人民币 6,500 万元
实收资本：人民币 6,500 万元
经营范围：塑料制品，钣金制品，电子产品（不含电子出版物及游戏机），五
金，模具的设计、开发、制造、销售。
财务状况：根据具有执行证券、期货相关业务资格的山东汇德会计师事务所
有限公司出具的（2011）汇所审字第 5-015 号《审计报告》，截至 2010 年 12 月 31
日，重庆海尔精密塑胶有限公司总资产为人民币 174,225,255.28 元，净资产为人民
币 49,503,559.68 元；2010 年度营业收入为人民币 349,710,588.02 元，净利润为人
民币 3,081,780.52 元。
名称：重庆海尔智能电子有限公司
住所：重庆市江北区港城南路 1 号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：曹春华
注册资本：人民币 1,000 万元
实收资本：人民币 1,000 万元
经营范围：设计、开发、制造、销售：电子产品（不含电子出版物及游戏机），
自动控制系统设备；制造、销售：电冰箱（冷柜）用除露管、冷凝器、蒸发器、
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门封条。
财务状况：根据具有执行证券、期货相关业务资格的山东汇德会计师事务所
有限公司出具的（2011）汇所审字第 5-016 号《审计报告》，截至 2010 年 12 月 31
日，重庆海尔智能电子有限公司总资产为人民币 78,850,847.59 元，净资产为人民
币 8,624,678.54 元；2010 年度营业收入为人民币 132,054,770.35 元，净利润为人民
币 5,008,137.35 元。
名称：青岛海尔特种钢板研制开发有限公司
