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证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 编号：临2009-021
青岛海尔股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
暨召开2009 年第二次临时股东大会的通知
青岛海尔股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十
八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2009年12月11日上午在青岛市海尔
路1号海尔工业园中心大楼305B会议室召开，应到董事9人，实到董事8人（董事
周利民先生因事未能亲自出席此次会议，委托董事曹春华先生代为表决），符合
公司章程规定的人数。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、其他
有关法律法规和本公司章程之规定。会议由董事长杨绵绵女士主持，经与会董事
审慎讨论和认真审议，会议形成了以下决议：
一、审议通过了《关于青岛海尔股份有限公司受让海尔电器集团有限公司
31.93%股份事宜的报告》
同意公司以每股3港元的价格用现金方式受让海尔集团通过海尔电器第三控
股（BVI）有限公司（以下简称“海尔电器第三控股”）和青岛海尔集团控股（BVI）
有限公司（以下简称“青岛海尔BVI”）合计持有的海尔电器647,115,110股的股
份，占海尔电器已发行总股本的31.93%，同意公司与海尔电器第三控股和青岛海
尔BVI签署《有关海尔电器集团有限公司的647,115,110股股份之转让协议》。
表决结果：由于存在关联关系，关联董事杨绵绵、梁海山、曹春华、崔少华、
谭丽霞、周利民回避表决，非关联董事以同意票3 票、反对票0 票、弃权票0
票，审议通过本议案。
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，并对
本公告内容的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。第 2 页 共 6 页
本议案尚需提交公司股东大会审议，审议时关联股东需回避表决。
本次转让的详细内容请见：青岛海尔股份有限公司于2009年12月11日作出的
编号为“临2009-022”的公告。
二、审议通过了《关于青岛海尔股份有限公司签订日常关联交易协议的报
告》
青岛海尔股份有限公司拟指定控股子公司重庆日日顺电器销售有限公司作
为Fisher & Paykel Appliances Limited（下称“FPA”）公司指定产品（中文品牌
名称：斐雪派克）在境内的独家经销商，并与FPA公司签订《Distribution
Agreement》（《经销协议》）。
根据相关法律、法规和规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则（2008
年修订）》的规定，FPA构成公司的关联法人，本次交易构成日常关联交易。
表决结果：由于存在关联关系，关联董事杨绵绵、梁海山、曹春华、崔少华、
谭丽霞、周利民回避表决，非关联董事以同意票3 票、反对票0 票、弃权票0
票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议，审议时关联股东需回避表决。
本次日常关联交易的详细内容请见：青岛海尔股份有限公司于2009 年12
月11 日作出的编号为“临2009-022”的公告。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次青岛海尔股
份有限公司拟受让海尔电器集团有限公司31.93%股份相关事宜的报告》
根据相关法律、法规、规章及规范性文件，结合本次交易的实际情况，拟提
请股东大会授权董事会全权办理本次交易的全部事项，包括但不限于：
1. 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内，授权董
事会签署、修改或公告本次交易的股份转让的协议、相关文件及补充文件，并根
据审批机关和监管机构的要求对申报文件进行相应的补充或调整；
2、进行与本次交易有关的审批程序，制作、签署并申报相关的申报文件；第 3 页 共 6 页
3. 办理本次交易涉及的有关政府审批，包括签署相关法律文件；
4. 办理本次交易方案的具体执行及实施；
5. 聘请本次交易涉及的中介机构；
6. 办理有关本次交易在上海证券交易所的相关公告事宜；
7. 办理与本次交易有关的其他事宜。
表决结果：由于存在关联关系，关联董事杨绵绵、梁海山、曹春华、崔少华、
谭丽霞、周利民回避表决，非关联董事以同意票3 票、反对票0 票、弃权票0
票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议，审议时关联股东需回避表决。
四、审议通过了《关于青岛海尔股份有限公司增加对重庆海尔商用空调有
限公司投资的报告》
本公司对重庆海尔商用空调有限公司增资4300 万元人民币，增资完成后，
该公司将更名为“重庆海尔制冷设备有限公司”，注册资本将由6500 万元增加
为10800 万元，股东结构将由青岛海尔股份有限公司及青岛海尔空调电子有限公
司（本公司拥有该公司100%权益）分别持股75%、25%变更为上述两股东分别
持股85%、15%。
表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过本议案。
五、审议通过了《关于召开2009 年第二次临时股东大会的报告》
根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司定于2009年12月29
日召开2009年第二次临时股东大会，现将具体事宜公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、召开时间
2009年12月29日9时30分
2、召开地点：青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学
3、召集人：公司董事会第 4 页 共 6 页
4、召开方式：本次会议采取现场投票方式
5、出席对象
（1）2009年12月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附
后）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
6、股权登记日：2009年12月23日
（二）会议审议事项
1、审议《关于青岛海尔股份有限公司受让海尔电器集团有限公司31.93%股
份事宜的报告》
2、审议《关于青岛海尔股份有限公司签订日常关联交易协议的报告》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次青岛海尔股份有限公
司拟受让海尔电器集团有限公司31.93%股份相关事宜的报告》
（三）现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托
他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、
持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营
业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2009年12月24日、2009年12月28日
上午9:00～11:30，下午13:00～16:30
3、登记地点：青岛市海尔路1 号海尔工业园青岛海尔股份有限公司证券部第 5 页 共 6 页
（四）其它事项
1、会议联系方式：
联系电话：0532-88938138
联系传真：0532-88938313
邮政编码: 266101
联系人：明国珍 刘甲坤 刘涛
联系地址：青岛市海尔路1 号海尔工业园青岛海尔股份有限公司证券部
2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过该议案。
特此公告！
附：《授权委托书》格式
青岛海尔股份有限公司董事会
二○○九年十二月十一日第 6 页 共 6 页
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加青岛海尔股份有限公司2009年第二
次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则
视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
股东账户号码：
持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期：2009年12月 日
