证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 编号：临2007-007
青岛海尔股份有限公司向海尔集团公司发行股份购买资产情况报告暨股份变动公告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将本公司本次向特定对象发行股票收购资产的有关事宜公告如下：
一、本次股份变动的原因
经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]57号文核准，青岛海尔股份有限公司（以下简称"本公司"）向海尔集团公司发行142,046,347股的人民币普通股购买其持有的青岛海尔空调电子有限公司75%的股权、合肥海尔空调器有限公司80%的股权、武汉海尔电器股份有限公司60%的股份及贵州海尔电器有限公司59%的股权，有关本次发行股票收购资产的文件请查阅2007年4月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛海尔股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》，上述报告书及《独立财务顾问报告》等相关文件参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]58号文，同意豁免海尔集团公司要约收购义务。
二、本次发行股票购买资产情况
截至2007年5月15日，本公司向海尔集团公司收购的上述四家公司的股权已变更至本公司名下，完成了工商变更登记程序。2007年5月8日，山东汇德会计师事务所有限公司就本次发行股票收购资产之事项出具了验资报告[（2007）汇所验字第5-003号]。2007年5月22日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股票的登记托管手续。
三、本次股份变动情况
本次发行前后，本公司股权结构变化如下：
股份类别 发行前 本次发行 发行后
数量（股） 比例（%） 数量 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件的流通股合计 440,777,550 36.84% 582,823,897 43.54%
其中：海尔电器国际股份有限公司 314,671,206 26.30% 314,671,206 23.51%
海尔集团公司 126,106,344 10.54% 142,046,347 268,152,691 20.03%
二、无限售条件的流通股合计 755,694,873 63.16% 755,694,873 56.46%
其中：A股 755,694,873 63.16% 755,694,873 56.46%
三、股份总数 1,196,472,423 100.00% 142,046,347 1,338,518,770 100.00%
四、新增股份的上市与流通时间
根据海尔集团公司作出的承诺，海尔集团公司认购的本次发行股份自该等股份发行结束之日起三十六个月内不予转让。
五、联系方式
单位名称：青岛海尔股份有限公司
注册地址：青岛市崂山区海尔工业园内
联系人：纪东 李吉庆
电话：0532-88938138
传真：0532-88939313
六、备查文件
1、海尔集团公司与青岛海尔股份有限公司关于合肥海尔空调器有限公司之股权转让合同
2、海尔集团公司与青岛海尔股份有限公司关于武汉海尔电器股份有限公司之股份转让合同
3、海尔集团公司与青岛海尔股份有限公司关于青岛海尔空调电子有限公司之股权转让合同
4、海尔集团公司与青岛海尔股份有限公司关于贵州海尔电器有限公司之股权转让合同
5、中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]57号、证监公司字[2007]58号文
6、青岛海尔股份有限公司发行股票收购资产暨关联交易报告书
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2007年 5 月23日
