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上海三毛:上海三毛企业(集团)股份有限公司第十一届董事会2023年第三次临时会议决议公告

公告日期:2023-10-26

上海三毛:上海三毛企业(集团)股份有限公司第十一届董事会2023年第三次临时会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码: A 600689      证券简称: 上海三毛      编号:临 2023-030
          B 900922                三毛 B 股

      上海三毛企业(集团)股份有限公司

 第十一届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海三毛企业(集团)股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日以电
子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2023 年
第三次临时会议(通讯方式)的通知,并于 2023 年 10 月 25 日召开。
会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案:

  一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  董事会同意聘任何贵云先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

  (关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告)

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                          上海三毛企业(集团)股份有限公司
                                二〇二三年十月二十六日

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