600689 沪市 上海三毛

证券代码：600689 900922    证券简称：上海三毛 三毛 B 股    公告编号：2022-049
      上海三毛企业（集团）股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 8 日

(二)  股东大会召开的地点：上海市黄浦区斜土路 791 号 B 幢 6 楼会
      议室

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
      股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    8

其中：A 股股东人数                                                8

    境内上市外资股股东人数（B 股）                              0

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            52,219,603

其中：A 股股东持有股份总数                                52,219,603

    境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                        0

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        25.9810
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      25.9810

    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            0.0000

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
      持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、  公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事李迪、独立董事曹惠民、
  独立董事赵晓雷以视频方式参加会议；

2、  公司在任监事 4 人，出席 4 人，监事长何贵云以视频方式参加
  会议；
3、  公司董事会秘书出席了会议；监事候选人及其他高级管理人员
  列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      52,167,343  99.8999  52,260  0.1001      0  0.0000

    B 股                0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000

普通股合计：  52,167,343  99.8999  52,260  0.1001      0  0.0000

2、议案名称：关于修订《股东大会规则》部分条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%） 票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      52,167,343  99.8999  52,260  0.1001      0  0.0000

    B 股                0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000

普通股合计：  52,167,343  99.8999  52,260  0.1001      0  0.0000

3、议案名称：关于增补陈其龙先生为公司第十一届监事会监事的议

  案

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      52,167,343  99.8999  52,260  0.1001      0  0.0000

    B 股                0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000

普通股合计：  52,167,343  99.8999  52,260  0.1001      0  0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称          同意              反对              弃权

 序号                    票数  比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

      关于修订《公司章

  1    程》部分条款的议  8,400  13.8477  52,260  86.1523      0    0.0000
              案

      关于修订《股东大

  2    会规则》部分条款  8,400  13.8477  52,260  86.1523      0    0.0000
            的议案

        关于增补陈其龙

  3    先生为公司第十  8,400  13.8477  52,260  86.1523      0    0.0000
        一届监事会监事

            的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案中，议案 1 为特别决议事项，同意比例为 99.8999 %，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京华泰（上海）律师事务所
    律师：许竞伟、章欣
2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、
法规等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
特此公告。

                    上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
                                            2022 年 12 月 9 日
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议