证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛 B 股 公告编号：2021-026
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区斜土路 791 号 C 幢 4 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
其中：A 股股东人数 4
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52,162,203
其中：A 股股东持有股份总数 52,162,203
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 25.9525
数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 25.9525
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邹宁先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事胡渝、独立董事邓伟因工作
原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事长何贵云、监事谢长久因工
作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于拟变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,161,943 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,161,943 99.9995 260 0.0005 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于拟变更会计 3,000 92.0245 260 7.9755 0 0.0000
师事务所的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京华泰（上海）律师事务所
律师：许竞伟、章欣
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2021 年 10 月 13 日
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