中国石化上海石油化工股份有限公司
2022 年度股东周年大会、
2023 年第一次 A 股类别股东大会和
2023 年第一次 H 股类别股东大会
会议资料
2023 年 6 月 28 日
上海市·金山区
目 录
一、2022 年度董事会工作报告 ...... 1
二、2022 年度监事会工作报告 ...... 6
三、2022 年度经审计的财务报告 ...... 8
四、2022 年度利润分配预案 ...... 16
五、2023 年度财务预算报告 ...... 17六、关于续聘 2023 年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决
定其酬金的议案...... 19七、关于授权董事会决定注册发行超短期融资券的议案 ..... 21
八、关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案 ...... 22九、关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上
市外资股的议案...... 24十、关于选举本公司第十一届董事会非独立董事的议案......26十一、关于选举本公司第十一届董事会独立董事的议案......30十二、关于选举本公司第十一届监事会非职工代表监事的议案.34
十三、2022 年度独立董事述职报告 ...... 37
2022 年度股东周年大会——文件一
中国石化上海石油化工股份有限公司
二○二二年度董事会工作报告
各位股东、股东代理人：
首先，我谨代表中国石化上海石油化工股份有限公司董事会，向前来参加本次会议的各位股东及股东代理人、各位来宾表示热烈的欢迎，并向长期以来一直关心、支持上海石化事业发展的社会各界、广大股东以及公司全体员工表示衷心的感谢。
下面，我向大会报告中国石化上海石油化工股份有限公司 2022年度董事会的工作情况，并提请各位股东及股东代理人审议。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2022 年，国内外形势接连发生超预期变化，全球经济增长动能衰减，地缘政治波动加剧，油气价格宽幅震荡，市场需求大幅降低，公司生产经营遭遇前所未有的巨大挑战，面临严峻复杂局面。
面对剧烈波动的能源市场，公司统筹推进生产经营、科技创新、改革管理、项目建设等工作，基本完成全年目标任务。
1、原油价格高位运行等因素推动石油石化产品价格上涨
2022 年，全球经济重挫，大宗商品价格大幅波动，国际原油价格
高位运行，石油石化产品价格高位震荡。截至 2022 年 12 月 31 日止，
本集团的合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品和石油产品的加权平均价格（不含税）与上年相比，分别上升了 36.31%、3.58%、25.73%和 29.64%。
2、受市场需求及装置事故等影响，原油加工量减少
2022 年上半年，国际油价基本处于上升的模式，但下半年保持震荡下跌的趋势，石油需求不振。
截至 2022 年 12 月 31 日止，本集团累计加工原油 1044.53 万吨
（其中来料加工 37.83 万吨），同比下降 24.11%，主要受市场需求不
旺及公司装置事故影响。2022 全年原油加工成本为 4,682.50 元/吨，比上年同期增加 1,450.21 元/吨，上升 44.87%。全年原油加工总成本比上年同期增加 39.56 亿元，上升 9.16%，占总销售成本的 61.81%。
3、生产运行平稳恢复
公司 1#乙二醇装置爆炸事故发生后，本集团克服极端高温和台风天气等不利因素，稳定有序推进事故应急处置、风险隐患排查整治、恢复性检修和复工复产。加强组织领导、统筹协调，严抓严管重点环节，严格落实安全提级管理。9 月底，全产业链恢复常态运行。其中，催化裂化装置开工实现火炬零排放，乙烯装置创造行业开车最快纪录。强化安全生产责任落实，夯实现场管理，生产运行保持稳定。
4、科技创新取得突破
坚持自主创新和协同创新相结合，加大科技攻关力度，申请专利120 件，授权 59 件。高质量完成北京冬奥火炬“飞扬”研发量产、服务保障任务，荣获“北京冬奥会、冬残奥会突出贡献集体”称号。碳纤维及其复合材料等攻关任务基本实现年度目标和三年总任务要求。全面推进碳纤维复合材料重点应用领域研究，扩大在轨道交通、建筑桥梁、新能源等方面的示范性应用，成功应用于上海临港 T2 线氢动力电车、青岛海口路跨风河大桥等。加强信息化建设，不断提升信息化水平。
5、改革管理持续深化
聚焦深化改革三年行动、对标一流管理提升行动，推进持续对标管理提升工作。全面推进经理层成员任期制和契约化管理，启动中层管理干部任期制和契约化改革。优化组织机构设置，提升组织运行效率和专业管理能力。制定提高上市公司质量工作实施方案，启动公司ADR（美国存托凭证）从美国退市，首次实施 H 股回购。全面推进 5S（整理、整顿、清扫、清洁、素养）管理，大力推进“合规管理强化年”工作，推进依法治企建设。
6、转型发展有力推进
以项目建设助推转型升级绿色发展，全力推进绿色企业创建，通过环境友好企业复审。加快推动重点项目建设，2.4 万吨/年原丝、1.2万吨/年 48K 大丝束碳纤维项目国产线成功投产，上海市重点工程项目 25 万吨/年热塑性弹性体项目稳步推进。推进隐患治理和环保项目，
及光伏等新能源项目建设，氢燃料电池供氢中心项目二阶段中交，首座兆瓦级光伏电站项目施工完成。推进生物质耦合发电，实现掺烧生物质燃料吨数、减少二氧化碳排放吨数“双过万”。首次参与“绿证”市场化交易，申购 1 万张“绿证”。
二、2022 年度董事会工作开展情况
2022 年，公司共召开股东大会四次、董事会十三次、董事会审
核委员会会议五次、董事会薪酬与考核委员会会议四次、董事会提名委员会会议两次，均顺利完成了相关议案的讨论和审议，有效发挥了“定战略、做决策、防风险”的作用。公司治理情况符合上市地监管机构及证券交易所有关公司治理的要求。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
从宏观经济形势看，乌克兰危机仍在继续，全球货币紧缩周期仍在持续，世界经济下行风险加大，外部环境不稳定、不确定、难预料成为常态；我国经济面对“三重压力”叠加“超预期变化”复杂局面，稳增长、稳就业、稳物价任务艰巨，市场需求复苏，经济运行回升可期，但仍面临较多干扰因素。从能源价格走势看，地缘政治风险溢价依然高企，欧佩克限产控价，俄罗斯出口限价加剧国际油价波动，欧洲天然气接续尚不明朗，补库季和供暖季仍可能出现价格疾升，预计全年国际油气，油气价格维持中高位运行。从产业竞争态势看，国内炼油加工量进入达峰期，成品油消费进入平台期，产能过剩叠加需求不振，导致市场竞争进一步加剧，主营单位头部企业资源集聚和竞争效应将更加突出，新能源汽车市场渗透率加速攀升，替代效应加速显现，竞争优势显著增强。
综合研判全年生产经营形势主要面临四大挑战：一是油价宽幅震荡给生产节奏把控带来挑战。油气价格高位震荡，贴水运费高企，成品油定价机制刺激炼油利润率下降，显著冲击产业链运转，加工量安排跨周期调节，跨板块协同难度加大。二是市场不确定性给资源优化调控带来挑战。成品油消费复苏弱于预期，化工市场空间持续收窄，新兴业务增量规模有限，拓市扩销攻坚压力更加凸显。三是通胀持续传导给投资成本管控带来挑战。公司投资刚性成本上涨压力持续加大，完成自由现金流，资产负债率，成本利润率等指标将面临更大考验，保持财务状况和债务信用水平稳定将面临更大考验。四是外部风
险集聚给经营风险防控带来挑战。地缘动荡，经济下行，油价波动加大外部风险输入，炼油、化工持续面临经营性亏损压力，库存增利减少，跌价风险增加，保持效益稳增长面临更大挑战。
2、公司发展战略
本集团的发展目标为建设“国内领先、世界一流”能源化工及新材料公司。本集团将坚持低成本与差异化兼顾、规模化和精细化并重，以价值引领、市场导向、创新驱动、人才强企、绿色低碳、融合发展为导向，侧重上游低成本、规模化，下游高附加值、精细化，充分发挥公司产品链较宽、产品多样化且靠近市场的优势，提高公司的竞争能力。在该发展战略指导下，按照上海市“南北转型”要求，积极推动炼油向化工转，化工向材料转，材料向高端转，园区向生态转，谋划开展全面技术改造和提质升级，进一步优化炼化产品结构，更好地满足未来市场需求；做强“碳纤维”等中高端新材料核心产业，以聚酯、聚烯烃、弹性体、碳五下游精细化工新材料为突破和延伸的中高端新材料产业链，助力上海市南北转型和金山区“碳谷绿湾”及地方产业园建设；发展风、光、火、生物一体化发电和制绿氢技术，实现能源结构由“化石能源”向 “化石能源+可再生能源”转变，实现节能降耗和绿色低碳发展。通过多元化的产业联动发展、集群集聚，建设具有世界规模和一流竞争力的杭州湾北岸绿色能源、精细化工、高端材料产业基地。
3、经营计划
2023 年，公司将坚持稳字当头、稳中求进，积极融入新发展格局，更好统筹发展和安全，为全面推进公司高质量发展奠定坚实基础。2023 年，公司计划原油加工总量 1,360 万吨，计划生产成品油总量
800.1 万吨、乙烯 75.6 万吨、对二甲苯 68.0 万吨、合成树脂新产品
及专用料年产量 69.87 万吨。为实现 2023 年的经营目标，本集团将着力做好以下五个方面的工作：
1）、抓实安全环保，提升本质安全水平
深刻吸取事故教训，全面从严管理，强化责任落实。严格管控风险，守牢安全环保底线。加大承包商管控力度，着力推进承包商 QHSE体系评审，强化直接作业安全监管。加强基本功训练，优化培训模式和流程。深入推进 HSE 管理体系有效运行，完善环保 KPI 指标，严守达标排放底线。严格贯彻固废减量化、资源化和无害化原则，推进无
废工厂建设。
2)、抓实提效降本，提升生产经营水平
把降本减费创效目标任务落实到生产经营全过程、各环节，工艺设备齐抓共管，确保装置稳定高效运行，做好原油采购及输配、生产运行和检修、节能及“三新业务”（新能源、新材料、新经济）等的优化，严控成本费用，提升成本管控水平，努力实现企业整体效益最大化。
3)、抓实管理提效，增强内生动能
持续推进管理体制机制优化，进一步优化组织机构设置，提升管理效率和水平。加强组织绩效管理，完善考评、激励与约束和内部管理市场化工作机制。
4)、抓实转型发展，推进重点项目发展
加快转型升级步伐，全力打造韧性更强、价值更高的一体化产业链，打造绿色能源、精细化工、高端材料产业基地。加快推进关键核心技术攻关和重点项目建设。年内建成百吨级高性能碳纤维试验装置、航空复材中试装置，加快推进 25 万吨/年热塑性弹性体项目建设。加强科技创新平台建设，提升创新能力。积极推进新技术、新工艺在生产装置的实践应用，加强与高校的联合实验室运作管理，实现产学研用紧密结合。
5)、抓实队伍建设，夯实企业发展基础
抓实干部履职能力建设，持续推进干部管理体系构建。进一步完善人才体系，做实技能操作人员基本功训练，持续推动“大练兵、大比武”业务竞赛。做细公司人才培养及引进相关规划，完善高精尖缺人才的管理和考核激励。维护好员工切身利益、长远利益和根本利益，提升基层员工满意度和获得感。
以上报告提请本次大会审议。
2022 年度股东周年大会——文件二
中国石化上海石油化工股份有限公司
二零二二年度监事会工作报告
各位股东、股东代理人：
我受公司监事会的委托，向大会作 2022 年度监事会工作报告，并提请各位股东和股东代理人审议。
2022 年，本公司监事会按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，坚持依法监督的原则，从切实维护公司利益和全体股东权
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