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600688:上海石化2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会和2022年第二次H股类别股东大会决议公告

公告日期:2022-06-23

600688:上海石化2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会和2022年第二次H股类别股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600688        证券简称:上海石化    公告编号:临 2022-27

      中国石化上海石油化工股份有限公司

 2021 年度股东周年大会、2022 年第二次 A 股类别股
 东大会和 2022 年第二次 H 股类别股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

   2021 年度股东周年大会(以下简称“股东周年大会”)、2022 年第二次 A 股
  类别股东大会(以下简称“A 股类别股东大会”)和 2022 年第二次 H 股类别
  股东大会(以下简称“H 股类别股东大会”,与股东周年大会、A 股类别股东
  大会合称为“会议”或“股东大会”)是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2022 年 6 月 22 日

(二)  股东大会召开的地点:视频会议
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为 10,823,813,500 股(其中 A 股7,328,813,500 股,H 股 3,495,000,000 股)。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(「《香港上市规则》」)第 13.40条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案,亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就会议上的任何决议案放弃表决权。
出席股东周年大会的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席股东周年大会的股东和代理人人数                            39


其中:A 股股东人数                                                37

    境外上市外资股股东人数(H 股)                              2

2、出席股东周年大会的股东所持有表决权的股份总数(股)  8,988,739,887

其中:A 股股东持有股份总数                            5,536,373,113

    境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)          3,452,366,774

3、出席股东周年大会的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例(%)                                  83.0459

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                      51.1499

    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)          31.8960

出席 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和代理人人数                    37

2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份  5,536,373,113
总数(股)

3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数        75.5425
占公司 A 股有表决权股份总数的比例(%)
出席 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席 H 类别股东大会的 H 股股东和代理人人数                      2

2、出席 H 类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总  3,452,366,774
数(股)

3、出席 H 类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占        98.7802
公司 H 股有表决权股份总数的比例(%)
(四)  会议由本公司董事会召集,董事长吴海君先生作为会议主席主持了视频
  会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章
  程的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 11 人;

2、公司在任监事 6 人,出席 6 人;
3、董事会秘书刘刚先生出席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  股东周年大会

      非累积投票议案

1、 议案名称:审议及通过本公司 2021 年度董事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

    股东类型                赞成                      反对

                      票数      比例(%)    票数    比例(%)

      A 股        5,535,563,306    99.9854    805,907    0.0146

      H 股          874,782,949    99.2723  6,412,500    0.7277

  普通股合计:    6,410,346,255    99.8875  7,218,407    0.1125

2、 议案名称:审议及通过本公司 2021 年度监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

    股东类型                赞成                      反对

                      票数      比例(%)    票数    比例(%)

      A 股        5,535,563,406    99.9854    805,907    0.0146

      H 股          874,804,449    99.2747  6,391,000    0.7253

  普通股合计:    6,410,367,855    99.8879  7,196,907    0.1121

3、 议案名称:审议及通过本公司 2021 年度经审计的财务报告

  审议结果:通过
表决情况:

    股东类型                赞成                      反对

                      票数      比例(%)    票数    比例(%)

      A 股        5,535,563,306    99.9854    805,907    0.0146

      H 股          874,725,949    99.2782  6,359,500    0.7218

  普通股合计:    6,410,289,255    99.8883  7,165,407    0.1117

4、 议案名称:审议及通过本公司 2021 年度利润分配方案

  审议结果:通过
表决情况:

    股东类型                赞成                      反对

                      票数      比例(%)    票数    比例(%)

      A 股        5,536,081,919    99.9948    287,294    0.0052

      H 股          880,501,649    99.9337    583,800    0.0663

  普通股合计:    6,416,583,568    99.9864    871,094    0.0136

5、 议案名称:审议及通过本公司 2022 年度财务预算报告

  审议结果:通过

表决情况:

    股东类型                赞成                      反对

                      票数      比例(%)    票数    比例(%)

      A 股        5,506,040,427    99.4522  30,328,786    0.5478

      H 股          502,936,818    57.0815 378,148,631    42.9185

  普通股合计:    6,008,977,245    93.6349 408,477,417    6.3651

6、 议案名称:审议及通过续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本
  公司 2022 年度境内审计师及毕马威会计师事务所为本公司 2022 年度境外核
  数师,并授权董事会决定其酬金

  审议结果:通过
表决情况:

    股东类型                赞成                      反对

                      票数      比例(%)    票数    比例(%)

      A 股        5,535,653,706    99.9871    715,507    0.0129

      H 股          877,228,249    99.5622  3,857,200    0.4378

  普通股合计:    6,412,881,955    99.9287  4,572,707    0.0713

7、 议案名称:审议及通过授权公司董事会决定注册发行超短期融资券的议案
  审议结果:通过
表决情况:

    股东类型                赞成                      反对


                      票数      比例(%)    票数    比例(%)

      A 股        5,516,168,567    99.6351  20,200,746    0.3649

      H 股          551,720,351    62.6183 329,365,098    37.3817

  普通股合计:    6,067,888,918    94.5529 349,565,844    5.4471

8、 议案名称:审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/
  或境外上市外资股的议案

  审议结果:通过
表决情况:

    股东类型                赞成                      反对

                      票数      比例(%)    票数    比例(%)

      A 股        5,535,942,481    99.9923    426,832    0.0077

      H 股          877,466,749    99.5893  3,618,700    0.4107

  普通股合计:    6,413,409,230    99.9370  4,045,532    0.0630

(二)  A 股类别股东大会

  非累积投票议案
1、 议案名称:审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/
  或境外上市外资股的议案

  审议结果:通过
表决情况:


    股东类型                赞成                      反对

                      票数      比例(%)    票数    比例(%)

      A 股          5,535,942,481    99.9923    426,832    0.0077

(三)  H 股类别股东大会

  非累积投票议案
1、 议案名称:审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/
  或境外上市外资股的议案

  审议结果:通过
表决情况:

    股东类型         
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