证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2020-021
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
三次会议于 2020 年 4 月 27 日在厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 7 楼公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年4月17日以书面形式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，黄莼、林崇、管欣、罗妙成、王崇能因公务以通讯方式出席会议。公司副董事长谢思瑜先生主持本次会议，公司监事、副总裁、财务总监、董事会秘书列席会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019 年度总裁工作报告》。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》，提交公司 2019 年度股东大
会审议批准。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》，提交公司 2019 年度股东大会
审议批准。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（四）审议通过《2019 年度利润分配预案》。
详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于 2019 年度利润分配预案的公告》
（临 2020-023）。
以上利润分配预案将提交股东大会审议批准后实施。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（五）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》。
《2019 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（六）审议通过《2019 年度内部控制审计报告》。
《2019 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（七）审议通过《关于 2019 年度子公司单项大额计提资产减值准备的议案》。
详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于 2019 年度子公司单项大额计提资产减值准备的公告》（临 2020-024）。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（八）审议通过《公司 2019 年年度报告》，提交公司 2019 年度股东大会审
议批准。
《金龙汽车 2019 年年度报告》详见上海证券交易所网站。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（九）审议通过《审计委员会关于会计师事务所从事 2019 年度公司审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的提案》。
续聘会计师事务所事项尚须提交股东大会审议通过。
详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于续聘会计师事务所的公告》（临2020-025）。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（十）审议通过《审计委员会关于 2019 年度履职情况的报告》。
《审计委员会关于 2019 年度履职情况的报告》详见上海证券交易所网站。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（十一）审议通过《2019 年度集团高管绩效薪酬考核方案及考核结果》。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（十二）审议通过《薪酬与考核委员会关于 2019 年度履职情况的报告》。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（十三）审议《关于公司会计政策变更的议案》；
详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司会计政策变更的公告》（临2020-026）。
（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（十四）审议《关于公司 2020 年第一季度报告》。
《金龙汽车 2020 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站。
（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（十五）审议《关于修订公司章程及附件的议案》。
详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于修订公司章程及附件的公告》（临2020-027）。《厦门金龙集团股份有限公司章程》（2020 年 5 月修订本稿）详见上海证券交易所网站。
（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十六）审议《关于修订公司制度议案》；
详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于修订公司制度的公告》（临2020-028）。《金龙汽车董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2020 年 4 月修订本）、《金龙汽车信息披露管理制度》（2020 年 4 月修订本）、《金龙汽车独立董事工作制度》（2020 年 4 月修订本）、《金龙汽车内幕信息及知情人管理制度》（2020 年4 月修订本）、《金龙汽车董事会秘书工作制度》（2020 年 4 月修订本）、《金龙汽
车募集资金管理办法》（2020 年 4 月修订本）、《金龙汽车股东大会累积投票制实施细则》（2020 年 4 月修订本）详见上海证券交易所网站。
（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（十七）审议《关于拟注册发行债务融资工具的议案》；
详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于拟申请注册发行债务融资工具的公告》（临 2020-029）。
（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（十八）审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
董事会定于 2020 年 5 月 21 日下午 15:00 在厦门市湖里区东港北路 31 号港
务大厦 7 楼公司会议室召开公司 2019 年度股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开 2019 年度股东大会的通知》（临 2020-030）。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
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