证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-007
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）上午 10：00 在
本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 18 日（星期一）
以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 10 人。非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先生代为出席表决；因工作原因，非执行董事尹路先生以视频方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长向辉明先生主持，经过充分讨论，会议审议通过如下议案：
1、通过《2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、通过《2023 年度董事会报告》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
3、通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会会议审议通过。
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于计提资产减值准备的公告》（上
交所公告编号：2024-008）。
4、通过《2023 年年度报告及其摘要（含 2023 年度财务报表）》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
报告内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《2023 年年度报告》。
5、通过《2023 年度利润分配预案》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2023 年度利润分配预案的公告》（上交所公告编号：2024-009）。
6、通过《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会会议审议通过。
报告内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务 2023 年度内部控制评价报告》。
7、通过《2023 年度环境、社会及管治报告》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会会议审议通过。
报告内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《2023 年度环境、社会及管治报告》。
8、通过《关于公司 2024 年综合授信额度及融资计划的议案》。
本公司 2024 年申请综合授信额度 50 亿元，授信品种：贷款、保函、
信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等；各金融及非金融机构授信总额可根据业务情况互相调剂使用。在 2024 年度综合授信额度内，公司 2024 年融资计划为 10 亿元。
授权董事长或另一名执行董事代表公司在额度内签署有关法律文件，有效期自本次董事会作出决议之日起至 2024 年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、通过《关于子公司 2024 年度拟提供担保及其额度的框架预案》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于子公司 2024 年度拟提供担保及其额度的公告》（上交所公告编号：2024-010）。
10、通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的预案》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告》（上交所公告编号：2024-011）及《关于 2024 年开展外汇衍生品业务交易的可行性分析报告》。
11、通过《关于对中船财务有限责任公司 2023 年度的风险持续评估报告》。
本议案涉及关联交易，关联董事陈利平先生、向辉明先生、张俊雄先生、陈激先生、顾远先生、任开江先生及尹路先生已回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会会议审议通过。
报告内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《关于对中船财务有限责任公司 2023 年度的风险持续评估报告》。
12、通过《关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会会议审议通过。
报告内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
13、通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会会议审议通过。
报告内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责情况报告》。
14、通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
同意召开公司 2023 年年度股东大会，并授权本公司执行董事或董事会
秘书根据境内外法律法规及监管要求，决定股东大会召开的时间、地点等具体事宜。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2024 年 3 月 27 日
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