证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2020-025
中船海洋与防务装备股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A 股股东人数 18
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 860,978,847
其中：A 股股东持有股份总数 503,661,579
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 357,317,268
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.91%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.63%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 25.28%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第九届董事会召集，公司董事长韩广德先生主持会议。
本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，其中：执行董事陈忠前先生、向辉明先
生及陈激先生，非执行董事施俊先生，独立非执行董事闵卫国先生及刘人怀先生
因个人工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，其中：监事傅孝思先生；职工监事麦荣
枝先生及张山先生因个人工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书李志东先生出席了本次股东大会，财务负责人侯增全先
生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 503,631,649 99.9940 15,000 0.0030 14,930 0.0030
H 股 357,317,268 100 0 0 0 0
普通股合计： 860,948,917 99.9965 15,000 0.0018 14,930 0.0017
2、 议案名称：2019 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 503,631,649 99.9940 15,000 0.0030 14,930 0.0030
H 股 357,317,268 100 0 0 0 0
普通股合计： 860,948,917 99.9965 15,000 0.0018 14,930 0.0017
3、 议案名称：2019 年年度报告（含 2019 年度财务报表）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 503,631,649 99.9940 15,000 0.0030 14,930 0.0030
H 股 357,317,268 100 0 0 0 0
普通股合计： 860,948,917 99.9965 15,000 0.0018 14,930 0.0017
4、 议案名称：2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 503,493,249 99.9666 153,400 0.0305 14,930 0.0029
H 股 357,317,268 100 0 0 0 0
普通股合计： 860,810,517 99.9805 153,400 0.0178 14,930 0.0017
5、 议案名称：关于公司及子公司 2020 年度拟提供担保及其额度的框架议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 502,029,800 99.6760 1,612,249 0.3201 19,530 0.0039
H 股 346,247,543 97.0273 10,608,433 2.9727 0 0
普通股合计： 848,277,343 98.5776 12,220,682 1.4201 19,530 0.0023
6、 议案名称：关于本公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 503,646,579 99.9970 15,000 0.0030 0 0
H 股 357,317,268 100 0 0 0 0
普通股合计： 860,963,847 99.9982 15,000 0.0018 0 0
7、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 503,631,549 99.9940 15,000 0.0030 15,030 0.0030
H 股 357,317,268 100 0 0 0 0
普通股合计： 860,948,817 99.9965 15,000 0.0018 15,030 0.0017
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 501,745,100 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东 1,748,149 91.2167 153,400 8.0042 14,930 0.7791
其中:市值 50 万以下普通股
1,640,649 97.9153 20,000 1.1936 14,930 0.8911
股东
市值 50 万以上普通股股东 107,500 44.6243 133,40055.3757 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2019 年度董事会报告 1,886,549 98.4382 15,000 0.7826 14,930 0.7792
2 2019 年度监事会报告 1,886,549 98.4382 15,000 0.7826 14,930 0.7792
3 2019 年年度报告（含 1,886,549 98.4382 15,000 0.7826 14,930 0.7792
2019 年度财务报表）
4 2019 年度利润分配方 1,748,149 91.2167 153,400 8.0042 14,930 0.7791
案
关 于 公 司 及 子 公 司
5 2020 年度拟提供担保
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