证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2019-006
中船海洋与防务装备股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十二次会议于2019年3月22日（星期五）上午9：30在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2019年3月12日（星期二）以电子邮件方式发出。会议应到董事11人，亲自出席者10人,其中：副董事长陈忠前先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈激先生代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由韩广德董事长主持，经过充分讨论，会议审议通过如下决议：
1、通过《2018年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
2、通过《2018年度董事会报告》，并提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
3、通过《关于计提资产减值准备的议案》。
按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对公司合并范围内企业在手产品可变现净值进行测算和对未收款项目的收款风险进行重新评估，本次计提资产减值准备金额合计60,320.44万元。具体情况请见公司于2019年3月22日上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于计提资产减值准备的公告》（临2019-007）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
4、通过《2018年年度报告及其摘要》（含2018年度财务报表），并提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
5、通过《2018年度利润分配预案》，并提交2018年年度股东大会审议。
根据《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》第二百一十五条公司的利润分配政策第（三）节第4款，鉴于公司2018年归属于上市公司股东的净利润为负，本公司2018年度不分红，同时，本公司也不实施资本公积金转增股本。
本预案须经2018年年度股东大会批准后方可实施。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
6、通过《2019年度综合授信额度及融资计划的议案》。
本公司2019年申请综合授信额度91.2亿元，授信品种：贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等，各金融及非金融机构授信总额可根据业务情况互相调剂使用。2019年融资计划20亿元。
授权董事长代表公司在额度内签暑有关法律文件，有效期从2019年1月1日至董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
7、通过《关于公司及子公司2019年度拟提供担保及其额度的框架预案》，并提交2018年年度股东大会审议。
公司及子公司2019年度在58.54亿元的额度范围内提供担保或互保。担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保
项目，同一担保人项下，各被担保人之间的担保额度可以在总额度内调剂使用。具体情况请见公司于2019年3月22日上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于公司及子公司2019年度拟提供担保及其额度的公告》（临2019-008）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
8、通过《2018年度内部控制评价报告》。
2018年度，本公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到了有效执行，达到了本公司内部控制目标，不存在重大、重要缺陷。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
9、通过《中船防务2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
报告内容详见公司于2019年3月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
10、通过《2018年度社会责任报告》。
报告内容详见公司于2019年3月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
11、通过《关于修订公司<战略委员会实施细则>的议案》。
修订后的制度详见公司于2019年3月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
12、通过《关于调整本公司第九届董事会各专业委员会成员的议案》。
根据上海证券交易所、香港联合交易所有限公司上市规则及本公司《公司章程》、董事会各专业委员会实施细则的相关要求，并结合公司近期董事变动情况，对董事会各专业委员会成员调整如下：
调整前情况：
战略委员会：韩广德（主任委员）、陈忠前、陈利平、向辉明、陈激
审计委员会：王翼初（主任委员）、刘人怀、喻世友
薪酬与考核委员会：喻世友（主任委员）、闵卫国、杨力
提名委员会：闵卫国（主任委员）、王翼初、施俊
调整后情况：
战略委员会：韩广德（主任委员）、陈忠前、陈利平、盛纪纲、向辉明、陈激、施 俊
审计委员会：王翼初（主任委员）、刘人怀、喻世友
薪酬与考核委员会：喻世友（主任委员）、闵卫国、刘人怀
提名委员会：闵卫国（主任委员）、王翼初、施俊
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
13、通过《召开2018年年度股东大会的议案》。
本公司定于2019年5月28日（星期二）在中国广州市海珠区革新路126号红帆酒店二楼会议室召开2018年年度股东大会，并授权董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2019年3月22日
