证券代码：6006 84 证券 简称：珠江股份 编号： 2022-044
广州珠江发展集团股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升治理水平，保障股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）《上市公司章程指引》（2022 年修订）等法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：
一、《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发经营，
自有房地产经营活动，房屋租赁，物业管理，企业自有资金投
资，场地租赁（不含仓储），工程技术咨询服务，酒店管理， 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发经营，非居住房
环保技术开发服务，工程环保设施施工，环保技术咨询、交流 地产租赁，住房租赁，物业管理，以自有资金从事投资活动，土地使用
服务，土壤修复，土壤修复的技术研究、开发，停车场经营（仅 权租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
1 限分支机构经营），建筑物拆除（不含爆破作业），护理服务 推广，工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除
（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务），健康管理 外）,酒店管理，工程和技术研究和试验发展，建设工程施工，环保咨询
咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经 服务，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务，停车场服务，
营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营），商品批发贸易 建筑物拆除作业（爆破作业除外），招投标代理服务。
（许可审批类商品除外），商品零售贸易（许可审批类商品除
外）。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章
部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 和本章程的规定，收购本公司的股份：
2 …… ……
(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
券； (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进
行： 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或
3 （一）证券交易所集中竞价交易方式； 者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
4 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十
权：……（十五）审议股权激励计划；…… 五）审议股权激励计划和员工持股计划；……
序号 修订前 修订后
第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通
过。
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保； （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审
（二）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，达到或超 计净资产 50％以后提供的任何担保；
过公司最近一期经审计总资产 30％的担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审
（三）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，达到或超 计总资产 30%以后提供的任何担保；
5 过公司最近一期经审计净资产的 50％，且绝对金额超过 5000 （三）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期
万元以上； 经审计总资产 30％的担保；
（四）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；（五） （四）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；
单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保； （五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；
（六）对股东、实际控制人及关联人提供的担保； （六）对股东、实际控制人及关联人提供的担保；
（七）上海证券交易所规定的其他需经股东大会审议通过的担 （七）上海证券交易所规定的其他需经股东大会审议通过的担保。
保。 公司为购房客户提供按揭担保不在本章程所述的对外担保范围。
公司为购房客户提供按揭担保不在本章程所述的对外担保范
围。
第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面
通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和上海证 第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事
6 券交易所备案。……监事会和召集股东应在发出股东大会通知 会，同时向上海证券交易所备案。……监事会或召集股东应在发出股东
及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和 大会通知及股东大会决议公告时，向上海证券交易所提交有关证明材料。
上海证券交易所提交有关证明材料。
第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会 第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会
7 和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名 秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。
册。
序号 修订前 修订后
8 第五十八条 股东大会的通知包括以下内容：…… 第五十八条 股东大会的通知包括以下内容：……（六）网络或其他方式
的表决时间及表决程序。
9 第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：…… 第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：……
（二）公司的分立、合并、解散和清算；…… （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；……
第八十一条 ……
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二
第八十一条 …… 款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投 使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
10 票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公 律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征
司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件
外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
……
第八十三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过
11 各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技 删除，后序条款编号一并调整。
术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第九十条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代 第八十九条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加
12 表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东 计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参
及代理人不得参加计票、监票。 加计票、监票。
第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担 第九十七条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的
13 任公司的董事：……（六）被中国证监会处以证券市场禁入处 董事：……（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；……
罚，期限未满的；……
序号 修订前 修订后
14 第一百零七条 独立董事应当遵照法律、行政法规及部门规章 第一百零六条 独立董事应当遵照法律、行政法规、中国证监会和证券
的有关规定。 交易所的有关规定。
第一百零九条 董事会行使下列职权：……（九）在股东大会授权范围内，
第一百一十条 董事会行使下列职权：……（九）在股东大会授 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、财务资助、
权范
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