证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2022-019
广州珠江发展集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风中路 362 号颐德大厦 30 楼第一
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 332,709,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.9836
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张研先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事汪能平先生、郭宏伟先生、刘爱明先生、
徐勇先生因公务未能出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席陆伟华女士、监事廖裕平先生因
公务未能出席；
3、 公司董事会秘书、财务总监覃宪姬女士出席了会议；总经理陈庆烈先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 331,550,519 99.6515 1,159,400 0.3485 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 331,550,519 99.6515 1,159,400 0.3485 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 331,550,519 99.6515 1,159,400 0.3485 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 331,550,519 99.6515 1,159,400 0.3485 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 331,550,519 99.6515 1,159,400 0.3485 0 0.0000
6、 议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 329,250,414 98.9602 1,159,400 0.3484 2,300,105 0.6914
7、 议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 331,550,519 99.6515 1,159,400 0.3485 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 331,550,519 99.6515 1,159,400 0.3485 0 0.0000
9、 议案名称：关于本次发行公司债券授权事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 331,550,519 99.6515 1,159,400 0.3485 0 0.0000
10、 议案名称：关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 331,550,519 99.6515 1,159,400 0.3485 0 0.0000
11、 议案名称：关于为广州珠江实业集团有限公司提供反担保暨关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 60,030,059 89.2910 4,899,452 7.2876 2,300,105 3.4214
12、 议案名称：关于委托广州珠江商业经营管理有限公司管理经营物业暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 66,070,216 98.2754 1,159,400 1.7246 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
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