证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-054
京投发展股份有限公司
关于修订公司《章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，拟对公司现行的《京投发展股份有限公司章程》及其附件《京投发展股份有限公司股东大会议事规则》《京投发展股份有限公司董事会议事规则》及《京投发展股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。
上述修订事项已于 2024 年 8 月 5 日公司召开的第十二届董事会第三次会
议、第十二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体修订内容详见本公告附件，本次变更以市场监督管理局最终备案登记为准，修订后的《京投发展股份有限公司章程（2024 年 8 月修订）》《京投发展股份有限公司股东会议事规则（2024 年 8 月修订）》《京投发展股份有限公司董事会议事规则（2024
年 8 月修订）》及《京投发展股份有限公司监事会议事规则（2024 年 8 月修订）》
全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2024 年 8 月 5 日
附件：
《京投发展股份有限公司章程》及其附件修订对照表
一、《京投发展股份有限公司章程》修订对照表
原条款 修改后条款
第一条 为维护京投发展股份有限公司（以下简称“公 第一条 为维护京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本
章程。
第二条 公司系依照国家体改委颁布的《股份有限公司 第二条 公司系依照国家体改委颁布的《股份有限公规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经宁波市经济体制改革办公室《关于同意宁 公司经宁波市经济体制改革办公室《关于同意宁
波市五金交电化工（集团）公司改组为宁波华联集团 波市五金交电化工（集团）公司改组为宁波华联集团股份有限公司的批复》文批准，以定向募集方式设立， 股份有限公司的批复》文批准，以定向募集方式设立，
于 1992 年 9 月 8 日在宁波市工商行政管理局注册登 于 1992 年 9 月 8 日在宁波市工商行政管理局注册登
记，取得营业执照，营业执照号：330200000007765。 记，取得营业执照，营业执照号：330200000007765。
2015 年 12 月，公司完成了对原营业执照、组织
机构代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手
续，合并后的公司营业执照统一社会信用代码为：
91330200144052096U。
第三条 公司于1993年4月28日经宁波市经济体制改 第三条 公司于 1993 年 4 月 28 日经宁波市经济体制
革办公室和宁波市计划委员会批准、1993 年 9 月 10 改革办公室和宁波市计划委员会批准、1993 年 9 月
日中国证监会复审确认，首次向社会公众发行人民币 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国普通股 24,000,000 股，系均向境内投资人发行的以人 证监会”）复审确认，首次向社会公众发行人民币普
民币认购的内资股，并于 1993 年 10 月 25 日在上海证 通股 24,000,000 股，系均向境内投资人发行的以人
券交易所上市。 民币认购的内资股，并于 1993 年 10 月 25 日在上海
证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：京投发展股份有限公司 第四条 公司注册名称：京投发展股份有限公司
英文名称：METRO LAND CORPORATION LTD 英文名称：METRO LAND CORPORATION LTD.
第五条 公司住所：宁波市中山东路 238 号 邮政编码： 第五条 公司住所：浙江省宁波市海曙区中山东路
315000 238 号
邮政编码：315000
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十二条 根据《党章》的规定，公司设立中国共产党 第十二条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设的组织。公司建立党的工作机构，开展党的活动。 公 立中国共产党的组织。公司建立党的工作机构，开展司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机 党的活动。公司应为党组织正常开展活动提供必要条构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织 件。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和
工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。 编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列
支。
第十三条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关
法律的规定建立健全民主管理制度，通过职工代表大
会或者其他形式，实行民主管理。公司职工依照《中
新增
华人民共和国工会法》建立工会组织，开展工会活动，
维护职工的合法权益。公司为工会组织提供必要的活
动条件。
第十四条 公司经营范围是：房地产开发、经营及租赁。 第十五条 公司经营范围是：房地产开发、经营及租自营和代理货物和技术的进出口，但国家限制或禁止 赁。自营和代理货物和技术的进出口，但国家限制或进出口的货物和技术除外；技术咨询、房地产咨询、 禁止进出口的货物和技术除外；技术咨询、房地产咨
实业投资及咨询。（以工商部门核准为准） 询、实业投资及咨询。（以市场监督管理局核准为准）
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有
公司上海分公司集中托管。 限公司上海分公司集中存管。
第二十条 公司由宁波市国有资产管理委员会、中国 第二十条 公司由宁波市人民政府国有资产监督管
糖业酒类集团公司、交通银行宁波分行、宁波金港信 理委员会、中国糖业酒类集团公司、交通银行宁波分托投资有限公司、中国华能浙江公司、浙江省物资开 行、宁波金港信托投资有限公司、中国华能浙江公司、
发总公司、宁波保税区华能联合开发有限公司共同发 浙江省物资开发总公司、宁波保税区华能联合开发有起，除宁波市国有资产管理委员会以国有净资产作价 限公司共同发起，除宁波市国有资产管理委员会以国折股认购外，其他均以现金出资，出资时间均为 1992 有净资产作价折股认购外，其他均以现金出资，出资
年 7 月。 时间均为 1992 年 7 月。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但有下列情形 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但有下列情
之一的除外： 形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持
持异议，要求公司收购其股份； 异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公
的公司债券； 司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
公司因第（一）项、第（二）项规定的情形收购
本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第
（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属
于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内
转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司
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