证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-058
京投发展股份有限公司
2024 年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2024 年 08 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 416,354,027
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.2049
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 415,077,027 99.6932 1,176,200 0.2824 100,800 0.0244
2、 议案名称：关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 415,071,227 99.6918 1,181,600 0.2837 101,200 0.0245
3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向
专业投资者非公开发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 415,086,427 99.6955 1,164,100 0.2795 103,500 0.0250
4、 议案名称：关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 415,072,927 99.6923 1,176,600 0.2825 104,500 0.0252
5、 议案名称：关于提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理非金
融企业债务融资工具注册发行相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 415,079,427 99.6938 1,164,200 0.2796 110,400 0.0266
6、 议案名称：关于公司拟进行永续债融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 415,113,527 99.7020 1,132,400 0.2719 108,100 0.0261
7、 议案名称：关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担
保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,562,536 99.5997 374,300 0.3118 106,200 0.0885
8、 议案名称：关于公司与基石国际融资租赁有限公司开展售后回租业务暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,569,936 99.6058 365,200 0.3042 107,900 0.0900
9、 议案名称：关于公司与基石（天津）国际商业保理有限公司开展云信业务暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 118,252,736 98.5086 927,400 0.7725 862,900 0.7189
10、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 414,556,027 99.5681 931,200 0.2236 866,800 0.2083
11、 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 415,144,427 99.7094 343,800 0.0825 865,800 0.2081
12、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 414,579,927 99.5738 905,300 0.2174 868,800 0.2088
13、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 415,145,427 99.7097 343,800 0.0825 864,800 0.2078
(二) 累积投票议案表决情况
14、关于选举公司第十二届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 郭洪林先生 413,487,409 99.3114 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）
查看PDF原文
