证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2023-016
南京新街口百货商店股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23
楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 728,012,461
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.0817
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，大会由董事长翟凌云先生主持。本次大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李远扬律师、黎达侨律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，公司董事生德伟先生、独立董事王德瑞先生、
高凤勇先生、苏冰先生因公未能出席大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事林京先生因公未能出席大会；
3、董事会秘书杨宇鑫先生出席了大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 726,654,261 99.8134 1,261,500 0.1732 96,700 0.0134
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 726,654,261 99.8134 1,261,500 0.1732 96,700 0.0134
3、 议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 726,654,261 99.8134 1,261,500 0.1732 96,700 0.0134
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 726,654,261 99.8134 1,261,500 0.1732 96,700 0.0134
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 726,747,261 99.8262 1,265,100 0.1737 100 0.0001
6、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易执行情况暨 2023 年度日常关联交易
预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 55,156,304 97.7673 1,259,500 2.2325 100 0.0002
7、 议案名称：关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并
支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 726,654,261 99.8134 1,261,500 0.1732 96,700 0.0134
8、 议案名称：关于部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 726,750,861 99.8267 1,261,500 0.1732 100 0.0001
9、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 726,750,861 99.8267 1,261,500 0.1732 100 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 581,204,913 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 135,050,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 10,491,848 89.2387 1,265,100 10.7603 100 0.0010
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 2,437,148 92.0808 209,500 7.9153 100 0.0039
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 8,054,700 88.4131 1,055,600 11.5869 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比
序 （%） （%） 例
号 （
%）
5 公司 2022 年度利 145,542,348 99.13 1,265,100 0.86 100 0.00
润分配预案 81 17 02
6 关于 2022 年度日 55,156,304 97.76 1,259,500 2.23 100 0.00
常关联交易执行 73 25 02
情况暨 2023 年度
日常关联交易预
计情况的议案
7 关于续聘公司年 145,449,348 99.07 1,261,500 0.85 96,70 0.
审会计师事务所、 48 92 0 06
续聘公司内部控 60
制审计机构并支
付其报酬的议案
8 关于部分募投项 145,545,948 99.14 1,261,500 0.85 100 0.
目剩余募集资金 06 92 00
永久补充流动资 02
金的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次公司提交至股东大会的议案，经与会股东审议均获得通过。本次股东大会第 5、9 项议
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