证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2020-012
南京新街口百货商店股份有限公司
关于拟在香港设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）拟在香港设立三家
全资子公司（暂定名:CB Senior Care Limited、CB Department Store
Limited、CB Retail Limited）。
注册资本：各 10,000 港币，公司出资比例均为 100%。
公司本次投资在董事会批准权限内，无需提交公司股东大会审议，不构
成关联交易和重大资产重组。
因香港的法律体系、商业环境、政策制度等与内地存在一定差异，公司
在香港投资设立子公司面临一定的经营与管理风险。公司在香港设立子
公司事项尚需有关主管部门的审批或备案，最终能否顺利实施存在一定
的不确定性。
一、对外投资概述
基于公司内部管理的需要，公司拟使用自有资金在香港设立全资子公司，对公司境外投资股权结构进行优化调整。
二、董事会审议及授权情况
公司于 2020 年 3 月 16 日以通讯表决的方式召开第九届董事会第四次会议，
经与会董事审议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于拟在香港设立全资子公司的议案》，董事会同意公司在香港设立全资子公司，并授权公司经营管理层全权办理投资设立全资子公司的具体事宜。
三、拟设立公司的基本情况
拟设立香港子公司的具体情况如下：
1、公司名称：CB Senior Care Limited；
注册地：中国香港；
注册资本：10,000 港币，公司出资比例为 100%；
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2020-012
经营范围：投资、管理、咨询、信息服务、货物和技术进出口；
资金来源及出资方式：公司自有资金。
2、公司名称：CB Department Store Limited；
注册地：中国香港；
注册资本：10,000 港币，公司出资比例为 100%；
经营范围：投资、管理、咨询、信息服务、货物和技术进出口；
资金来源及出资方式：公司自有资金。
3、公司名称：CB Retail Limited；
注册地：中国香港；
注册资本：10,000 港币，公司出资比例为 100%；
经营范围：投资、管理、咨询、信息服务、货物和技术进出口；
资金来源及出资方式：公司自有资金。
以上信息以最终注册核准内容为准。
四、对外投资对公司的影响
公司本次拟在香港设立投资平台，主要为满足公司内部管理需要，对公司境外投资股权结构进行优化调整。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
公司在香港设立子公司事项尚需有关主管部门的审批或备案，最终能否顺利实施存在一定的不确定性。
因香港的法律体系、商业环境、政策制度等与内地存在一定差异，公司在香港投资设立子公司面临一定的经营与管理风险。在后续的经营管理中，公司将根据香港的政策、商业与文化环境特点，不断完善香港子公司的治理制度，充分保障香港子公司合法规范运作。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2020年3月17日
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