证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天 B 编号：临 2012-034
上海普天邮通科技股份有限公司
第七届第七次（临时）董事会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2012年11月20日以书面形式向全体董
事发出了关于召开公第七届董事会第七次（临时）会议的通知，并于2012年11月21日至23日以通
讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员和高级管理人员列席
会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
1、《关于公司拟收购日本 YKC 株式会社所持上海山崎电路板有限公司 56％股权的议案》；同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上海山崎电路板有限公司（以下简称 SYKC）是由上海普天邮通科技股份有限公司（以下简
称上海普天）、日本 YKC 株式会社（以下简称日本 YKC）、与上海华新经济发展实业有限公司（以
下简称华新公司）共同出资组建的合资企业。各方出资比例为日本 YKC 61％，上海普天 22.2％，
华新公司 16.8％。
根据上海东洲资产评估有限公司出具的《上海普天邮通科技股份有限公司拟收购上海山崎电
路板有限公司部分股权企业价值评估报告》（沪东洲资评报字【2012】第 0808044 号），基于基准
日 2012 年 7 月 31 日，SYKC 经评估后的股东全部权益价值为人民币 158,345,855.40 元。
上海普天根据自身的经营发展需要，拟通过产权交易机构受让日本 YKC 所持 SYKC56％的股权，
收购价格为人民币 4648 万元。受让完成后，公司将持有 SYKC 78.2％的股权，成为控股股东。
收购 SYKC 股权，通过产业配套进入新兴产业市场，促进公司在新技术、新能源产业的发展与
提升，支持和带动上海普天产业板块的持续发展，整个产业的上下游将形成产业集群。有益于扩
大公司产业规模，完善公司在新能源产业配套领域的布局，关联产业间形成良性互动。另外通过
收购 SYKC，能提升公司的经营规模和盈利能力，提高公司的竞争力。
本议案将提交公司股东大会审批。
2、《公司召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公
告》（临 2012-036）。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2012 年 11 月 23 日
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