证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天 B 编号：临 2012-030
上海普天邮通科技股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2012 年 10 月 19 日以书面和电
子邮件形式向监事会成员发出了关于召开公司第七届监事会第四次会议的通知，并于 2012
年 10 月 29 日在公司召开了公司监事会第七届第四次会议。监事李军女士、孙会英女士、
张冬莉女士出席了会议，监事会主席李军女士主持会议。会议应出席监事 3 人，实际出席 3
人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过以下议
案：
一、《公司 2012 年第三季度报告》。
二、《关于拟向下属上海普天科创电子有限公司借款 （委托贷款方式）的议案》。
公司根据自身业务发展需要，拟向公司出资企业上海普天科创电子有限公司申请 5000
万元委托贷款额度。贷款期限 1 年，利率不超过同期贷款基准利率。贷款到期后，公司将
用自有流动资金或流动资金借款归还。
三、《关于公司拟收购上海山崎电路板有限公司股权的议案》。
上海山崎电路板有限公司（以下简称 SYKC）是由上海普天邮通科技股份有限公司（以
下简称上海普天）、日本 YKC 株式会社（以下简称日本 YKC）、与上海华新经济发展实业
有限公司（以下简称华新公司）共同出资组建的合资企业。各方出资比例为日本 YKC 61％，
上海普天 22.2％，华新公司 16.8％。
上海普天根据自身的经营发展需要，拟收购日本 YKC 所持 SYKC56％的股权。收购完
成后 SYKC 将成为上海普天的控股子公司。
公司将申请延长 sykc 经营期限 1 年以上。如公司董事会通过本议案，根据国家相关法
律法规的规定，公司以及 SYKC 将对拟交易的股权进行资产评估，并报相关机构备案。备
案完成后，根据备案后的评估结果，公司将另行召开董事会，审议相关股权收购事项。
监事会部分成员列席了公司第七届董事会第五次会议，讨论审议有关议案和决议。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司监事会
二○一二年十月二十九日
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