证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天 B 编号：临 2012-003
上海普天邮通科技股份有限公司
第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2012 年 1 月 16 日以书面形式向全体
董事发出了关于召开公第六届董事会第三十一次（临时）会议的通知，并于 2012 年 1 月 17 日至
19 日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监事会成员和高级管
理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案：
1、《关于公司控股子公司上海普天邮通进出口有限公司拟转让所持上海邮通物业管理有限公
司股权的议案》；表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上海普天邮通进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）是公司的控股子公司，公司直接
持股 90％。上海邮通物业管理有限公司（以下简称“邮通物业”）是进出口公司的投资子公司，
进出口公司持有邮通物业 49%的股权
公司根据自身发展规划，从梳理产业和缩短管理链等方面的需要，拟将进出口公司所持邮通
物业 49％的股权在产权交易机构挂牌转让。转让价格以经评估机构评估后的价格为依据，并以实
际交割价格为准。转让生效后进出口公司不再持有邮通物业的股权。
根据上海银信资产评估有限公司出具的《上海邮通物业管理有限公司拟股权转让涉及的股东
全部权益价值评估报告》（沪银信评报字（2011）第 384 号），基于 基准日 2011 年 8 月 31 日，
邮通物业全部股东权益的评估价值为人民币 1858012.87 元。
此次股权转让所涉及的资产评估备案、转让手续等将按照国家相关法律法规规范操作。股权
转让付款方式等以产权交易所有关规定为准。
2、《关于公司拟收购上海普盛物流有限公司所持上海邮通物业管理有限公司股权的议案》；表
决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司根据自身发展规划，从梳理产业和缩短管理链等方面的需要，拟通过产权交易机构受让
普盛物流所持邮通物业 51％的股权。因普盛物流为民营控股企业，上海普天拟以协议方式通过产
权交易机构直接受让普盛物流所持该部分股权，收购价格以评估价格为依据。收购完成后普盛物
流不再持有邮通物业的股权。
根据上海银信资产评估有限公司出具的《上海邮通物业管理有限公司拟股权转让涉及的股东
全部权益价值评估报告》（沪银信评报字（2011）第 384 号），基于 基准日 2011 年 8 月 31 日，
邮通物业全部股东权益的评估价值为人民币 1858012.87 元。
此次交易所涉及的资产评估备案、转让手续等将按照国家相关法律法规规范操作。股权转让
付款方式等以产权交易所有关规定为准。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2012 年 1 月 19 日
