证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天 B 编号：临 2011-002
上海普天邮通科技股份有限公司
第六届董事会第二十会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2011 年 2 月 11 日以书面形式向全体
董事发出了关于召开公第六届董事会第二十次会议的通知，并于 2011 年 2 月 12 日至 21 日以通
讯（传真）方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监事会成员和高级管理人员列
席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案：
1、《关于公司拟对上海幻影显示技术有限公司增资的议案》；表决结果：同意 9 票；反对 0 票；
弃权 0 票。
上海幻影系中外合资企业，于 2003 年 9 月 5 日取得上海市工商行政管理局颁发的《企业法
人营业执照》（企合沪总字第 031897 号），注册地址：上海市闵行区虹梅南路 1755 号；注册资本
美元 50 万元，实收资本美元 50 万元；经营范围：开发，生产大屏幕显示设备及外围配套设备，
销售自产产品，提供产品的安装，技术咨询和技术支持服务（涉及行政许可证的，凭许可证经营）。
各方出资比例为：上海普天 35％，伟达国际（香港）有限公司（简称“伟达国际”）55％，俞再
林 10％。
上海普天和自然人俞再林将参考上海幻影的净资产评估价格对上海幻影进行增资。根据上海
银信汇业资产评估有限公司出具的《上海幻影显示技术有限公司增资股东全部权益价值评估报告》
（沪银信汇业评字（2010）第 A376 号），基于基准日 2010 年 11 月 30 日，上海幻影的净资产评
估值为 385.46 万元，折合 58.58 万美元。上海普天拟以现金 43.94 万美元认购上海幻影的新增注
册资本 37.5 万美元，俞再林拟以现金 4.88 万美元认购上海幻影的新增注册资本 4.17 万美元，伟
达国际放弃增资。此阶段增资完成后上海幻影的注册资本从 50 万美元提高至 91.67 万美元，股权
结构为：上海普天 60％、伟达国际 30％、俞再林 10％。
美元兑人民币的汇率暂时按照 1:6.58 计算。在实际操作增资和股权转让事项时，汇率会发生
变动，将按照实时汇率调整增资额以及股权转让金额。
此次增资所涉及的资产评估备案、增资手续等将按照国家相关法律法规规范操作。
2、《关于公司下属上海邮通物业管理有限公司转让所持上海普盛物流有限公司股权的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上海普天邮通进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）是上海普天邮通科技股份有限公
司（以下简称“上海普天”）的控股子公司，上海普天直接持股 90％。进出口公司持有上海邮通
物业管理有限公司（以下简称“邮通物业”）49％股权。邮通物业持有上海普盛物流有限公司（以
下简称“普盛物流”）17.74%的股权。
上海普天根据自身发展规划，从梳理产业和理清相互持股等方面的需要，拟对邮通物业和普
盛物流两家公司的股权进行梳理、整合。邮通物业拟将所持普盛物流 17.74%的股权在产权交易
机构全部挂牌转让，转让生效后邮通物业不再持有普盛物流的股权。
邮通物业拟将所持普盛物流 17.74%的股权在产权交易机构全部挂牌转让，转让价格以经评
估机构评估后的价格为依据，并以实际交割价格为准。转让生效后邮通物业不再持有普盛物流的
股权。
根据上海集联资产评估有限公司出具的《上海邮通物业管理有限公司拟转让其持有的上海普
盛物流有限公司股权的企业价值评估报告》（沪集联评报字[2011]第 J001 号），基于基准日 2010
年 11 月 30 日，普盛物流经评估后的净资产约为 448.77 万元。
此次股权转让所涉及的资产评估备案、转让手续等将按照国家相关法律法规规范操作。股权
转让付款方式等以产权交易所有关规定为准。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2011 年 2 月 21 日
