证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2009-030
上海普天邮通科技股份有限公司
第六届董事会第九次（临时）会议决议
暨召开2009 年第一次临时股东大会通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2009 年10 月27 日以书面形式向
全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第九次（临时）会议的通知，并于2009 年10
月28 日至10 月30 日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席9 名。公
司监事会成员和高级管理人员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
1、《关于拟转让上海邮通机械制造有限公司股权的议案》。同意9 票，反对0 票，弃权
0 票。
上海普天近年来积极应对竞争中的新变化，不断调整经营战略，优化资源配置。上海普
天根据自身传统机电一体化优势，按照自身的发展规划，逐步建立和实施“两幅图画”（即
普天科技园和奉贤工业园）的建设，通过两个园区的建设和管理，构筑研发、生产、市场和
服务四大平台，完善和提升自身的产业链，并获取当地政府的支持，从而促进上海普天的快
速发展。
上海普天内部从事机械加工等业务，一部分位于上海浦东的邮通机械公司，另外一部分
位于奉贤工业园。上海普天确立了将奉贤工业园建设成为公司的规模化生产基地的发展策
略，也将集中资源发展奉贤工业园的机械加工制造等业务。
因此上海普天拟整合内部的生产制造等资源，通过出让邮通机械的股权，并将公司的生
产、制造等业务以及资源等转移至奉贤工业园。因此转让邮通机械股权有利于上海普天内部
资源调整、缩短管理链条，能够更好地适应国资委以及中国普天关于“突出主业、缩短管理
链”的要求。
上海普天拟将所持邮通机械60%的股权挂牌转让。此次转让将根据国家关于产权交易
的相关规定进行操作，在指定的产权交易机构挂牌交易。根据上海东洲资产评估有限公司出
具的评估报告（沪东洲资评报字第DZ090536044 号），基于基准日2009 年6 月30 日，邮
通机械通经评估后的净资产为98,298,443.27 元。具体转让价格以评估价格为依据，转让价
格不低于评估价格，并以实际交割价格为准。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理股权转让事宜。
2、《关于召开公司2009 年度第一次临时股东大会的议案》。同意9 票，反对0 票，弃
权0 票。
公司将于2009 年11 月16 日召开2009 年第一次临时股东大会。
重要内容提示
●会议召开时间：2009 年11 月16 日（星期一），下午1:30。
●股权登记日: 截止2009 年11 月6 日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东；及2009 年11 月11 日交易结
束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B 股股东或其委托代理人（B
股最后交易日为2008 年11 月6 日）。
●会议召开地点: 上海华美达兴园酒店（地址：上海市漕宝路509 号）。
●会议方式:现场会议。2
●本次股东大会不提供网络投票。
一、召开会议基本情况
本次股东大会召集人为公司董事会、会议召开时间为2009 年11 月16 日（星期一），
下午1:30，在上海华美达兴园酒店（地址：上海市漕宝路509 号）举行。会议采用现场会
议方式举行。
二、会议审议事项
序号 提议内容 是否为特别决议事项
1 《关于拟转让上海邮通机械制造有限公司股权的议案》 否
2 《关于申请增加公司2009 年度授信额度的报告》 否
其中议案一已由公司六届九次（临时）董事会审议通过，具体内容请查阅本公告。议案
二已由公司六届三次董事会审议通过，详见公司2009 年7 月25 日公布的《公司第六届董
事会第三会议决议公告》。该公告刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2009
年7 月25 日出版的《上海证券报》、《香港商报》。
上述议案提交本次股东大会审批。
三、会议出席对象
1. 截止2009 年11 月6 日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东；及2009 年11 月11 日交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B 股股东或其委托代理人（B 股最后交易日
为2008 年11 月6 日）。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人
持股东本人授权委托书参加会议，该代理人可以不是股东。
四、参会方法
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、
授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授
权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以
11 月13 日17：00 前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东帐户卡复印件，
并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2009 年11 月13 日（星期五）上午9:00-11:30、下午13:00-15:30。
3、登记地点：上海市宜山路700 号A3 楼102 室
五、其他事项
1、根据中国证监会、上海市重组办、上海市证监局有关文件规定，公司向上述监管部
门保证：为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼
品（包括有价证券）。与会者的食宿交通费用自理。
2、联系方式
通讯地址：上海市宜山路700 号A3 楼102 室
邮政编码：200233
联系电话：021-64832699 或021-64360900-2371
传真号码：021-64832699 或021-64333435
联 系 人：严国庆
六、备查文件目录
公司六届九次（临时）董事会决议
公司六届三次董事会决议
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2009 年10 月30 日3
附件:授权委托书格式
授权委托书
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
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受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
